주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513(삼성동) 코엑스 컨퍼런스룸 (남) 403호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익 배당보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명 선임) 제2호 의안 : 감사선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 재무제표 및 이익배당 보고는 당사 정관 제42조 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임 ※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연태 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 전기공학과 학사 연세대 경영대학원 석사 (주)씨에택 대표이사 (주)한라산바이오 대표이사 |
(주)한라산바이오 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종영 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 농화학과 졸업 전 성보화학(주) 대표이사 (2007.3~2013.3) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (26) 주차장 운영업 | 사옥이전후 주차장 임대에 따른 사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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