정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,720,694 | - 매출액 | 1,936,917 | |
| - 부채총계 | 1,218,198 | - 영업이익 | 281,913 | ||
| - 자본금 | 29,071 | - 당기순이익 | 68,861 | ||
| - 자본총계 | 1,502,496 | *주당순이익(원) | 1,416 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 543,938 | - 매출액 | 97,961 | |
| - 부채총계 | 50,474 | - 영업이익 | 48,401 | ||
| - 자본금 | 29,071 | - 당기순이익 | 7,429 | ||
| - 자본총계 | 493,464 | *주당순이익(원) | 182 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,178,142,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 기타비상무이사 1명 선임, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보자 윤재춘) → 원안대로 승인 제1-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 박성수) → 원안대로 승인 제1-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 유승신) → 원안대로 승인 제1-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 우종수) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식배당 결정의 건 (주식배당 1주당 0.05주, 주주제안) → 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건을 충족하여 2025년 3월 7일 개최된 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다. - 상기 '가. 현금ㆍ현물배당'-'배당금총액'은 당사 보유 자기주식(2024.12.31 기준)을 제외한 금액입니다. - 상기 '가. 현금ㆍ현물배당'-'시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금을 백분율로 표시한 것입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-03-07 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재춘 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 카이스트 경영대학원 ㈜대웅제약 경영지원본부 본부장 ㈜대웅제약 COO 現)㈜대웅 대표이사 |
| 박성수 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 약학 서울대학교 대학원 약학 석사 ㈜대웅제약 미국지사 법인장 ㈜대웅제약 나보타사업본부장 ㈜대웅 사내이사 부사장 現)㈜대웅제약 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승신 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 자연과학대학 박사 美 MIT 화이트헤드 연구소 박사후 연구원 (주)헬릭스미스 연구소장 日 (주)다카라 바이오 유전자세포치료제 센터 부장 (주)헬릭스미스 본부장, 상무이사, 사장, 대표이사 |
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| 우종수 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 약학과(약제학) 박사 한미약품 제제연구센터 상무이사 영남대학교 약학대학 겸임교수/교수 한미약품 팔탄공단 공장장/개발본부장 한미약품 대표이사/사장 (경영관리) 한국약제학회 부회장/명예회장 現) 대한약학회 부회장/특임부회장 現) 더블유사이언스 대표이사 |
더블유사이언스(대표이사) |