정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,232,157 | - 매출액 | 2,068,370 | |
| - 부채총계 | 1,464,832 | - 영업이익 | 261,794 | ||
| - 자본금 | 29,071 | - 당기순이익 | 227,907 | ||
| - 자본총계 | 1,767,325 | *주당순이익(원) | 4,280 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 563,184 | - 매출액 | 73,982 | |
| - 부채총계 | 53,142 | - 영업이익 | 20,513 | ||
| - 자본금 | 29,071 | - 당기순이익 | 13,011 | ||
| - 자본총계 | 510,042 | *주당순이익(원) | 318 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,294,426,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건을 충족하여 2026년 3월 9일 개최된 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다. - 당사는 투자자의 배당 예측가능성을 높이고 자본시장의 신뢰도를 제고하기 위하여, 2026년 3월 정기주주총회에서 배당 절차 개선(先 배당액 확정, 後 배당기준일 설정) 방식을 반영한 정관 개정을 완료하였습니다. 이에 따라 배당 여부, 배당기준일 및 배당금 등 세부사항은 향후 이사회 결의 및 정기주주총회를 통해 결정·공시될 예정입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본및희석주당이익 입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-26 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1-1호 | 특별결의 | 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 65.3 | 89.4 | 10.6 | - |
| 제1-2호 | 특별결의 | 배당 예측가능성 제고 관련 일부 변경의 건 | 가결 | 69.9 | 95.8 | 4.2 | - |
| 제1-3호 | 특별결의 | 기타 정관 정비 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 65.3 | 89.4 | 10.6 | - |
| 제2호 | 보통결의 | 감사 이건행 선임의 건 | 가결 | 33.2 | 72.5 | 27.5 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (25억원) | 가결 | 61.0 | 83.6 | 16.4 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) | 가결 | 69.5 | 95.1 | 4.9 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 주식배당 결정의 건 (주식배당 1주당 0.05주, 주주제안) | 부결 | 7.7 | 10.6 | 89.4 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건행 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 대학원 법학 법무법인(유)에이펙스 대표 ㈜대웅제약 상근감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||