정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 71기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 426,912 | - 매출액 | 74,492 | |
| - 부채총계 | 107,409 | - 영업이익 | 17,958 | ||
| - 자본금 | 6,600 | - 당기순이익 | 2,448 | ||
| - 자본총계 | 319,503 | *주당순이익(원) | 407 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 709,958 | - 매출액 | 144,995 | |
| - 부채총계 | 402,950 | - 영업이익 | 24,255 | ||
| - 자본금 | 6,600 | - 당기순이익 | 5,086 | ||
| - 자본총계 | 307,008 | *주당순이익(원) | 831 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,106,650,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 2명 - 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안: 제71기 (2019.1.1~2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 심충식 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 심정구 선임의 건 제3-3호의안: 사외이사 정준석 선임의 건 제3-4호의안: 사외이사 김기동 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호의안: 감사위원회 위원 정준석 선임의 건 제4-2호의안: 감사위원회 위원 김기동 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-11 감사보고서 제출 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심충식 | 1957-01 | 2년 | 재선임 | - 97.01∼현재 인천상공회의소 상임위원 - 01.05∼현재 (주)선광 공동대표이사 - 08.11∼현재 대한상공회의소 물류위원회 위원 |
| 심정구 | 1931-10 | 2년 | 재선임 | - 57.03∼현재 (주)선광 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준석 | 1951-12 | 2년 | 신규선임 | - 09.09∼현재 EY한영회계 법인 부회장 |
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| 김기동 | 1955-12 | 2년 | 신규선임 | - 05.06∼현재 법무법인 (유한)대륙아주 변호사 - 11.10∼17.10 법제처 법령해석심의위원회 위원 - 17.06∼현재 한국의료 분쟁조정중재원 비상임 조정위원 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준석 | 1951-12 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 09.09∼현재 EY한영회계법인 부회장 |
| 김기동 | 1955-12 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 05.06∼현재 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 - 11.10∼17.10 법제처 법령 해석심의위원회 위원 - 17.06∼현재 한국의료분쟁 조정중재원 비상임 조정위원 |