주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 중구 축항대로 211번길 37 (주)선광 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 제72기(2020.1.1~2020.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 이도희 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤장배 선임의 건 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이도희 | 1957-04 | 2년 | 재선임 | - 2014~2019 : SNCT(주) 대표이사 - 2019~현재 : (주)선광 공동대표이사 - 2020~현재 : 선광종합물류(주) 대표이사 - 2020~현재 : 평택항만(주) 공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤장배 | 1951-11 | 2년 | 재선임 | - 2011~2020 : (주)풀무원 사외이사 - 2012~현재 : 법무법인 리인터내셔널 고문 - 2019~현재 : (주)선광 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤장배 | 1951-11 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2011~2020 : (주)풀무원 사외이사 - 2012~현재 : 법무법인 리인터내셔널 고문 - 2019~현재 : (주)선광 사외이사 |