주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 중구 축항대로211번길 37 ㈜선광 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제77기(2025.1.1~2025.12.31)재무 제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심충식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이상필 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김하운 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김창성 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김하운 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박용수 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심충식 | 1957-01 | 2년 | 재선임 | - 1997~2024: 인천상공회의소 의원 - 2008~현재: 대한상공회의소 물류위워회 위원 - 2001~2022: ㈜선광 공동대표이사 - 2022~현재: ㈜선광 이사 |
| 이상필 | 1963-10 | 2년 | 신규선임 | - 2015~2020: 선광신컨테이너터미널㈜ 관리담당 이사 - 2020~현재: ㈜선광 총무부 부서장 |
| 김창성 | 1952-03 | 2년 | 신규선임 | - 2004~2017: ㈜선광 재무관리팀 부서장 - 2017~2019: ㈜선광 재무관리부 부사장 - 2019~현재: ㈜선광 관리본부 본부장 - 2024~현재: ㈜선광 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김하운 | 1954-06 | 2년 | 재선임 | - 2014~2015: 인천신용보증재단 이사장 - 2016~2019: ㈜선광 사외이사 - 2018~2022: 인천광역시 경제특별 보좌관 - 2021~현재: (사)함께하는인천사람들 이사장 - 2024~현재: ㈜선광 사외이사 |
없음 |
| 박용수 | 1952-03 | 2년 | 재선임 | - 2013~2015: 한국공항공사 비상임 감사 - 1997~2017: 대산문화재단 감사 - 2012~2018: 대한양궁협회 감사 - 1997~현재: 제원회계법인 이사 - 2024~현재: ㈜선광 사외이사 |
- 2025~현재: 제원회계법인 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김하운 | 1954-06 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014~2015: 인천신용보증재단 이사장 - 2016~2019: ㈜선광 사외이사 - 2018~2022: 인천광역시 경제 특별보좌관 - 2021~현재: (사)함께하는인천 사람들 이사장 - 2024~현재: ㈜선광 사외이사 |
| 박용수 | 1952-03 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013~2015: 한국공항공사 비상임감사 - 1997~2017: 대산문화재단 감사 - 2012~2018: 대한양궁협회 감사 - 1997~현재: 제원회계법인 이사 - 2024~현재: ㈜선광 사외이사 |