정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 77 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 498,872 | - 매출액 | 98,042 | |
| - 부채총계 | 94,334 | - 영업이익 | 23,683 | ||
| - 자본금 | 6,600 | - 당기순이익 | 26,920 | ||
| - 자본총계 | 404,538 | *주당순이익(원) | 4,280 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 691,288 | - 매출액 | 190,422 | |
| - 부채총계 | 257,124 | - 영업이익 | 41,390 | ||
| - 자본금 | 6,600 | - 당기순이익 | 39,481 | ||
| - 자본총계 | 434,164 | *주당순이익(원) | 6,290 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,830,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사겸 감사위원 2인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제77기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 56.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 심충식 선임의 건 |
가결 | 56.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이상필 선임의 건 |
가결 | 56.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 김하운 선임의 건 |
가결 | 56.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 기타비상무이사 김창성 선임의 건 |
가결 | 56.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 김하운 선임의 건 |
가결 | 41.1 | 99.8 | 0.2 | 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박용수 선임의 건 |
가결 | 41.1 | 99.8 | 0.2 | 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 |
가결 | 49.6 | 96.4 | 3.6 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심충식 | 1957-01 | 2년 | 재선임 | - 1997~2024: 인천상공회의소 의원 - 2008~현재: 대한상공회의소 물류위원회 위원 - 2001~2022: (주)선광 공동대표이사 - 2022~현재: (주)선광 이사 |
| 이상필 | 1963-10 | 2년 | 신규선임 | - 2015~2020: 선광신컨테이너터미널(주) 관리담당 이사 - 2020~현재: (주)선광 총무부 부서장 (상무이사) |
| 김창성 | 1952-03 | 2년 | 신규선임 | - 2004~2017: (주)선광 재무관리팀 부서장 - 2017~2019: (주)선광 재무관리부 부사장 - 2019~2026: (주)선광 관리본부 본부장 - 2024~2026: (주)선광 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김하운 | 1954-06 | 2년 | 재선임 | - 2014~2015: 인천신용보증재단 이사장 - 2016~2019: (주)선광 사외이사 - 2018~2022: 인천광역시 경제특별 보좌관 - 2021~현재: (사)함께하는인천 사람들 이사장 - 2024~현재: (주)선광 사외이사 |
- |
| 박용수 | 1952-03 | 2년 | 재선임 | - 2013~2015: 한국공항공사 비상임 감사 - 1997~2017: 대산문화재단 감사 - 2012~2018: 대한양궁협회 감사 - 1997~현재: 제원회계법인 이사 - 2024~현재: (주)선광 사외이사 |
제원회계법인 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김하운 | 1954-06 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014~2015: 인천신용보증재단 이사장 - 2016~2019: (주)선광 사외이사 - 2018~2022: 인천광역시 경제특별 보좌관 - 2021~현재: (사)함께하는인천사람들 이사장 - 2024~현재: (주)선광 사외이사 |
| 박용수 | 1952-03 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013~2015: 한국공항공사 비상임감사 - 1997~2017: 대산문화재단 감사 - 2012~2018: 대한양궁협회 감사 - 1997~현재: 제원회계법인 이사 - 2024~현재: (주)선광 사외이사 |