주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 중구 축항대로 211번길 37 (주)선광 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제70기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 이도희) 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 윤장배) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족시, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제52조 6항에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경 예정입니다. 2. 제3호 의안 중 윤장배 사외이사 후보의 매일유업(주) 사외이사직 임기는 2019년 3월 20일까지 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이도희 | 1957-04 | 2년 | 신규선임 | (전)BNCT 운영기획단 운영본부장 (현)SNCT(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤장배 | 1951-11 | 2년 | 신규선임 | (전)농림수산부 농업통상정책관 (전)대통령 비서실 농어촌 비서관 |
(주)풀무원 사외이사 매일유업(주) 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤장배 | 1951-11 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 농림수산부 농업통상정책관(전) 대통령 비서실 농어촌 비서관(전) (주)풀무원, 매일유업(주) 사외 이사(현) |