주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7길 20 스마트케이 업무시설 A동 9층 회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제64기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤종호) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 노상훈) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 강찬우) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건(후보자 : 강찬우) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종호 | 1983-04 | 3 | 재선임 | 경희대 경영대학원 졸업 현 일성신약 상무이사 |
| 노상훈 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 강원대학교 경제학과 졸업 현 일성신약 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강찬우 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 서울대 법과대학 졸업 전 수원지검 검사장 현 법무법인 평산 대표변호사 |
로드시스템 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강찬우 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 법과대학 졸업 전 수원지검 검사장 현 법무법인 평산 대표변호사 |