정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 373,778 | - 매출액 | 432,294 | |
| - 부채총계 | 187,880 | - 영업이익 | 36,508 | ||
| - 자본금 | 17,248 | - 당기순이익 | 13,517 | ||
| - 자본총계 | 185,897 | *주당순이익(원) | 196 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 286,296 | - 매출액 | 151,179 | |
| - 부채총계 | 119,049 | - 영업이익 | 5,606 | ||
| - 자본금 | 17,248 | - 당기순이익 | 8,999 | ||
| - 자본총계 | 167,247 | *주당순이익(원) | 346 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,504,192,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제65기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.3 | 99.9 | 0.1 | ※현금배당 결의내용(1주당 배당금) : 보통주 250원 |
| 2-1 | 보통결의 | 사외이사 홍성주 선임의 건 | 가결 | 59.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 박원덕 선임의 건 | 가결 | 59.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.1 | 99.6 | 0.4 | 승인한도 50억원 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.2 | 99.8 | 0.2 | 승인한도 3억원 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원덕 | 1955-01 | 3 | 재선임 | - 삼일회계법인 근무('82~'84) - (주)디아이 근무('88~'05) - (현)(주)디아이 부회장('06~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍성주 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | - 중소기업은행 근무 ('98~'00) - 삼정회계법인 근무 ('01~'02) - 충정회계법인 근무 ('02~'11) - (현)우리회계법인 상무이사('11~현재) |
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