주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 은행로11(여의도동.일신빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안:제68기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포 함)및 연결재무제표 승인의 건 (결산배당 400원) 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사선임의건(사내이사2명,사외이사1명) 제4호의안:감사위원이 되는 선임의 건(사외이사2명) 제5호의안:사외이사인 감사위원 선임(사외이사1명) 제6호의안:감사선임의 건(주주제안 후보1명) 제7호의안:이사보수한도 승인의 건 제8호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -.제2호의안 정관 일부변경 '감사위원회 설치' 가결시 제6호의안,제8호의안 폐기 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1944-03 | 3 | 재선임 | 미국 Ptatt Institute 건축학 현)당사 대표이사 회장 |
| 양승철 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 전남대 섬유공학 일신베트남 법인장 현)당사 광주공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이녹영 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 고려대 경영학 삼일회계법인(상무) 현)삼덕회계법인(전무) |
삼덕회계법인(전무) |
| 한성일 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 관세청 감사관실 인천공항본부세관 조사국장 서울본부세관 조사국장 현)관세법인 샤인 대표이사 |
관세법인 샤인 대표이사 |
| 강진모 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 인하대 섬유공학 현)대한방직협회 상무 |
대한방직협회 상무 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이녹영 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 경영학 삼일회계법인(상무) 현)삼덕회계법인(전무) |
| 한성일 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 관세청 감사관실 인천공항본부세관 조사국장 서울본부세관 조사국장 현)관세법인 샤인 대표이사 |
| 강진모 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 인하대 섬유공학 현)대한방직협회 상무 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서동석 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 우석대 평생교육원 원장 서해대학 총장 현)사단법인 한국BCP협회부회장 ※ 주주제안 후보 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 03-10 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||