주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 관리사무실 회의장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제64기 정기주주총회 목적사항 ▧ 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ▧ 부의안건 - 제1호 의안 : 제64기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 :사내이사 BAEK JONATHAN IN 선임의 건 - 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 조주연 선임의 건 - 제5 호의안 :이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회의 세부 의안은 향후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| BAEK JONATHAN IN |
1984-03 | 3 | 재선임 | - (現)대원제약(주) 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조주연 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | - 서울중앙지검 반부패수사2부장 - 예금보험공사 금융부실책임조사본부장 - (現)법무법인(유) 세종 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조주연 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울중앙지검 반부패수사2부장 - 예금보험공사 금융부실책임조사본부장 - (現)법무법인(유) 세종 변호사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |