정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.02.20 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 주주총회의 세부 의안은 향후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제65기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다. 구체적인 전자투표제도 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. |
- 주주총회의 세부 의안은 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제65기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다. 구체적인 전자투표제도 이용방법과 절차는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. |
| 주주총회 안건 세부내역 |
제65기 정기주주총회 목적사항 ▧ 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ▧ 부의안건 - 제1호 의안 : 제65기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 :이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 백승호 선임의 건 제 3-2호 : 사내이사 백승열 선임의 건 제 3-3호 : 사외이사 장성완 선임의 건 - 제4호 의안 :감사위원회 위원 장성완 선임의 건 - 제5 호의안 :이사보수 한도액 승인의 건 |
제65기 정기주주총회 목적사항 ▧ 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ▧ 부의안건 - 제1호 의안 : 제65기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 :이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 백승호 선임의 건 제 3-2호 : 사내이사 백승열 선임의 건 제 3-3호 : 사외이사 장성완 선임의 건 - 제4호 의안 :감사위원회 위원 장성완 선임의 건 - 제5 호의안 :이사보수 한도액 승인의 건 제 5-1호 : 사내이사 백승열 보수한도 승인의 건 제 5-2호 : 이외의 이사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 진천군 광혜원면 용소2길 44 (대원제약 진천공장 대회의실) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회의 세부 의안은 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제65기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다. 구체적인 전자투표제도 이용방법과 절차는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-20 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제65기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - 제 3-1호 의안 : 사내이사 백승호 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 사내이사 백승열 선임의 건 - 제 3-3호 의안 : 사외이사 장성완 선임의 건 |
| 4 | 감사위원회 위원 장성완 선임의 건 | - |
| 5 | 이사보수 한도액 승인의 건 | - 제 5-1호 의안 : 사내이사 백승열 보수한도 승인의 건 - 제 5-2호 의안 : 이외의 이사 보수한도 승인의 건 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승호 | 1956-05 | 3 | 재선임 | (現)대원제약(주) 회장 |
| 백승열 | 1959-03 | 3 | 재선임 | (現)대원제약(주) 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장성완 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | (現) 광교회계법인 전무 (前) 삼정KPMG 이사 |
(주)케이씨씨 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성완 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 광교회계법인 전무 (前) 삼정KPMG 이사 |