주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 159 삼양라운드스퀘어빌딩 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제65기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사업목적 추가 ㆍ제2-2호 의안 : 신설위원회 추가 반영 ㆍ제2-3호 의안 : 전자주주총회 제도 도입 ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경 ㆍ제2-5호 의안 : 감사위원 분리선출 인원상향 ㆍ제2-6호 의안 : 감사위원 선임ㆍ해임 관련 변경 - 제3호 의안 : 사내이사 전수홍 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 목승호 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제65기 정기주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전수홍 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | - KAIST 석사 - 중국삼성반도체 심천법인 CFO - 삼성전자 메모리사업부 경영지원팀 경영지원그룹장 - 삼성전자 DS부문 기획팀 투자그룹 운영파트장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 목승호 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학전문대학원 - (現)김앤장 법률사무소 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 목승호 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학전문대학원 - (現)김앤장 법률사무소 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자회사의 주식 또는 지분을 취득,소유함으로써 자회사 등(손자회사 및 해당손자회사가 지배하는 회사 포함)의 제반 사업내용을 지배,경영지도,정리,육성하는 지주사업 - 자회사 등(손자회사 및 해당손자회사가 지배하는 회사 포함)과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 |
자회사 등에 대한 SSC(통합지원서비스)의 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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