주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 동호로 297 앰버서더 아카데미 1층 강의실 A&B | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제65기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고입니다. - 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제31조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 제2-2-1호 의안 및 제2-2-2호 의안에 대해서는 특별결의 요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 합니다. - 제4-1호, 제4-2호, 제4-3호, 제4-4호 의안에 대해서는 보통결의 요건 충족 의안이 3개 이상일 경우 다득표 의안 2개 안건이 가결된 것으로 합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제65기 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 감사위원 분리선임 확대의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건(주주제안) 제2-2-1호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건(주주제안)(제65기 정기주주총회('26.03.31) 결의시 즉시시행) 제2-2-2호 의안 : 감사위원 선·해임시 의결권 제한 강화의 건(시행일 경과규정 마련) 제2-3호 의안 : 선임독립이사 제도 도입의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 권고적 주주제안 도입의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 주식 액면분할의 건(주주제안) 제2-6호 의안 : 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건 제2-7호 의안 : 이사 수 상한 설정의 건 제2-8호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-9호 의안 : 전자주주총회 도입의 건 제2-10호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 제2-11호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-12호 의안 : 부칙 구조 변경에 따른 조번호 정리의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 정안식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김대근 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 | 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 채이배 선임의 건(주주제안) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤상녕 선임의 건(주주제안) 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안효성 선임의 건 제4-4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서병선 선임의 건 |
| 5 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 김대근 선임의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 배당가능이익을 재원으로 한 보유 자기주식 소각의 건(권고적 주주제안) | - |
| 7 | 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정안식 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - 태광산업㈜ 석유화학사업본부 영업담당 - 태광산업㈜ 영업총괄 - 태광산업㈜ 석유화학사업본부장(現) |
| 정인철 | 1963-07 | 3 | 재선임 | - A.T커니 Strategy Pratice 대표 - 대림코퍼레이션 전략기획 및 해외사업 총괄 - IBM GBS 파트너 - CG인바이츠㈜ 대표이사 - 태광산업㈜ 미래사업총괄(부사장)(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대근 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | - 미국 FemtoFab, Inc. 최고기술책임자(CTO) - 단국대학교 기계공학과 부교수 - 단국대학교 기계공학과 학과장 - 단국대학교 기계공학과 교수(現) |
- ㈜져스텍(사외이사, 감사위원) |
| 채이배 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | - 삼일회계법인 회계사 - 좋은기업지배구조연구소 연구위원 - 경제개혁연구소 연구위원 - 제20대 국회의원 - 바른미래당 정책위원회 의장 - 국무총리비서실 공정경제특별보좌관 - 경기도일자리재단 대표이사 - 이로움재단 상임이사(現) |
- |
| 윤상녕 | 1991-01 | 3 | 신규선임 | - 해군본부 법무관 - 트러스톤자산운용 주주권행사팀장(現) |
- |
| 안효성 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | - 주식회사 미띵스 감사 - 주식회사 이지메디컴 사외이사 - 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사 - 회계법인 세종(現) |
- |
| 서병선 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | - Texas A&M University, 경제학과 조교수 - 숭실대학교 경제학과 부교수 - 공정거래위원회 심사위원 - 한국은행 조사국 상임자문교수 - 한국국제경제학회 이사 - 한국경제학회 감사 - 고려대학교 식품자원경제학과 교수(現) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채이배 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 회계사 - 좋은기업지배구조연구소 연구위원 - 경제개혁연구소 연구위원 - 제20대 국회의원 - 바른미래당 정책위원회 의장 - 국무총리비서실 공정경제특별보좌관 - 경기도일자리재단 대표이사 - 이로움재단 상임이사(現) |
| 윤상녕 | 1991-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 해군본부 법무관 - 트러스톤자산운용 주주권행사팀장(現) |
| 안효성 | 1975-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 주식회사 미띵스 감사 - 주식회사 이지메디컴 사외이사 - 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사 - 주식회사 클로봇 내부감사 (現) - 회계법인 세종(現) |
| 서병선 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Texas A&M University, 경제학과 조교수 - 숭실대학교 경제학과 부교수 - 한국은행 조사국 상임자문교수 - 한국국제경제학회 이사 - 한국경제학회 감사 - 고려대학교 식품자원경제학과 교수(現) |
| 김대근 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 FemtoFab, Inc. 최고기술책임자(CTO) - 단국대학교 기계공학과 부교수 - 단국대학교 기계공학과 학과장 - ㈜져스텍사외이사, 감사위원(現) - 단국대학교 기계공학과 교수(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (21) 의약품 제조 및 판매업 | 사업다각화 및 신사업 진출을 위한 중장기적 기반 마련 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| (21) 전 각호에 부대되는 사업 | (22) 전 각호에 부대되는 사업 | 조문 번호 변경 | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |