정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,498,283 | - 매출액 | 1,827,440 | |
| - 부채총계 | 534,019 | - 영업이익 | -36,015 | ||
| - 자본금 | 5,567 | - 당기순이익 | 83,144 | ||
| - 자본총계 | 3,964,265 | *주당순이익(원) | 96,033 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,836,926 | - 매출액 | 1,711,256 | |
| - 부채총계 | 504,835 | - 영업이익 | -37,000 | ||
| - 자본금 | 5,567 | - 당기순이익 | -75,875 | ||
| - 자본총계 | 3,332,091 | *주당순이익(원) | -90,153 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,472,854,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.15 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 별도 및 연결 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제65기 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 | 가결 | 76.6 | 82.3 | 17.7 | - 현금 배당 : 1,750원 |
| 2-1 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 확대의 건 (주주제안) | 가결 | 92.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-2-1 | 특별결의 | 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건 (주주제안)(제65기 정기주주총회('26.03.31) 결의시 즉시시행) | 부결 | 17.1 | 18.4 | 81.6 | - |
| 2-2-2 | 특별결의 | 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화의 건(시행일 경과규정 마련) | 가결 | 76.4 | 82.1 | 17.9 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 선임독립이사 제도 도입의 건 (주주제안) | 부결 | 17.9 | 19.3 | 80.7 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 권고적 주주제안 도입의 건 (주주제안) | 부결 | 17.4 | 18.7 | 81.3 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 주식 액면분할의 건 (주주제안) | 부결 | 17.6 | 18.9 | 81.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 자기주식 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 76.1 | 81.7 | 18.3 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 이사 수 상한 설정의 건 | 가결 | 75.6 | 81.2 | 18.8 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 91.0 | 97.7 | 2.3 | - |
| 2-9 | 특별결의 | 전자주주총회 도입의 건 | 가결 | 91.0 | 97.8 | 2.2 | - |
| 2-10 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 91.0 | 97.7 | 2.3 | - |
| 2-11 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 91.0 | 97.7 | 2.3 | - |
| 2-12 | 특별결의 | 부칙 구조 변경에 따른 조번호 정리의 건 | 가결 | 91.0 | 97.7 | 2.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 정안식 선임의 건 (임기 3년) | 가결 | 78.6 | 84.4 | 15.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 정인철 선임의 건 (임기 3년) | 가결 | 87.9 | 94.4 | 5.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 김대근 선임의 건 (임기 3년) | 가결 | 78.8 | 84.6 | 15.4 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 채이배 선임의 건 (주주제안)(임기 3년) | 부결 | 34.1 | 41.1 | 58.9 | - 3% 초과 의결권 제한 적용 |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤상녕 선임의 건 (주주제안) (임기 3년) | 부결 | 41.4 | 49.8 | 50.2 | - 3% 초과 의결권 제한 적용 |
| 4-3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안효성 선임의 건 (임기 3년) | 가결 | 49.1 | 59.2 | 40.8 | - 3% 초과 의결권 제한 적용 |
| 4-4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서병선 선임의 건 (임기 3년) | 가결 | 41.9 | 50.5 | 49.5 | - 3% 초과 의결권 제한 적용 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 김대근 선임의 건 (임기 3년) | 가결 | 49.7 | 59.9 | 40.1 | - 3% 초과 의결권 제한 적용 |
| 6 | 보통결의 | 배당가능이익을 재원으로 한 보유 자기주식 소각의 건 (권고적 주주제안) | 부결 | 17.4 | 18.7 | 81.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.2 | 79.7 | 20.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정안식 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - 태광산업㈜ 석유화학사업본부 영업담당 - 태광산업㈜ 석유화학사업본부장(現) |
| 정인철 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | - A.T커니 Strategy Pratice 대표 - 대림코퍼레이션 전략기획 및 해외사업 총괄 - IBM GBS 파트너 - CG인바이츠㈜ 대표이사 - 태광산업㈜ 미래사업총괄(부사장)(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대근 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | - 미국 FemtoFab, Inc. 최고기술책임자(CTO) - 단국대학교 기계공학과 학과장 - 단국대학교 기계공학과 교수(現) |
- ㈜져스텍(사외이사, 감사위원) |
| 안효성 | 1975-12 | 3 | 재선임 | - 주식회사 미띵스 감사 - 주식회사 이지메디컴 사외이사 - 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사 - 회계법인 세종(現) |
- 주식회사 클로봇 (내부감사) |
| 서병선 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | - Texas A&M University, 경제학과 조교수 - 숭실대학교 경제학과 부교수 - 공정거래위원회 심사위원 - 한국은행 조사국 상임자문교수 - 한국국제경제학회 이사 - 한국경제학회 감사 - 고려대학교 식품자원경제학과 교수(現) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안효성 | 1975-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 주식회사 미띵스 감사 - 주식회사 이지메디컴 사외이사 - 주식회사 엘엑스자산운용 사외이사 - 주식회사 클로봇 내부감사 (現) - 회계법인 세종(現) |
| 서병선 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Texas A&M University, 경제학과 조교수 - 숭실대학교 경제학과 부교수 - 한국은행 조사국 상임자문교수 - 한국국제경제학회 이사 - 한국경제학회 감사 - 고려대학교 식품자원경제학과 교수(現) |
| 김대근 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 FemtoFab, Inc. 최고기술책임자(CTO) - 단국대학교 기계공학과 학과장 - ㈜져스텍사외이사, 감사위원(現) - 단국대학교 기계공학과 교수(現) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (21) 의약품 제조 및 판매업 | 사업다각화 및 신사업 진출을 위한 중장기적 기반 마련 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| (21) 전 각호에 부대되는 사업 | (22) 전 각호에 부대되는 사업 | 조문 번호 변경 | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |