주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 오전 11시 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 세종대로23길 54, 세종빌딩 10층 한국해운협회 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣보고사항 (가) 감사보고 (나) 영업보고 (다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▣부의안건 제1호 의안 : 제65기(2025.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -.제3-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이환구) -.제3-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 전주호) -.제3-1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김광연) -.제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최윤희) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -. 본 제65기 정기주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이환구 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | 現)흥아해운(주) 대표이사 사장 |
| 전주호 | 1969-11 | 1 | 재선임 | 現)흥아해운(주) 특수선영업본부 본부장 및 COO |
| 김광연 | 1974-07 | 1 | 재선임 | 現)흥아해운(주) 경영관리본부 본부장 및 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤희 | 1954-06 | 1 | 재선임 | 現)흥아해운(주) 사외이사 現)제7대 한국해양산업총연합회 회장 現)제11대 (사)대한민국해양연맹 총재 |
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