정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 452,822 | - 매출액 | 180,813 | |
| - 부채총계 | 192,913 | - 영업이익 | 11,276 | ||
| - 자본금 | 120,212 | - 당기순이익 | 30,324 | ||
| - 자본총계 | 259,909 | *주당순이익(원) | 127 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 408,564 | - 매출액 | 155,464 | |
| - 부채총계 | 178,597 | - 영업이익 | 10,840 | ||
| - 자본금 | 120,212 | - 당기순이익 | 30,325 | ||
| - 자본총계 | 229,967 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 해당사항 없음 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제65기(2025.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 제1호 의안의 찬성률은 99.97%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2 | 특별결의 | 정관 개정의 건 | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 제2호 의안의 찬성률은 99.97%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-1-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 이환구) | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 제3-1-1호 의안의 찬성률은 99.96%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-1-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 전주호) | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 제3-1-2호 의안의 찬성률은 99.96%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-1-3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 김광연) | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 제3-1-3호 의안의 찬성률은 99.96%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자 최윤희) | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 제3-2호 의안의 찬성률은 99.96%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 71.0 | 99.9 | 0.1 | 대표이사 '이환구'의 보유주식을 의결권있는 발행주식수 및 의결권 행사 주식수에서 제외함. |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.9 | 100.0 | 0.0 | 제5호 의안의 찬성률은 99.95%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이환구 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | 현)흥아해운주식회사 대표이사 사장 |
| 전주호 | 1969-11 | 1 | 재선임 | 현)흥아해운주식회사 COO 및 특수선영업본부 본부장 |
| 김광연 | 1974-07 | 1 | 재선임 | 현)흥아해운주식회사 CFO 및 경영관리본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최윤희 | 1954-06 | 1 | 재선임 | 현)흥아해운주식회사 사외이사 현)제11대 (사)대한민국해양연맹 총재 현)제7대 한국해양산업총연합회 회장 |
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