주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제64기[2025.1.1~2025.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ＊현금배당 : 1,000원/주 [제2호 의안] 정관 변경의 건 - 제2-1호 : 상법 개정 관련 정관 변경 - 제2-2호 : 그 외 정관 변경 [제3호 의안] 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 박지훈 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 정종호 선임의 건 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의 시, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지훈 | 1968-01 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 경제학과 졸업 - 한일네트웍스㈜ 대표이사 사장 - 한일VC㈜ 기타비상무이사 - 現) 한일인터내셔널 대표이사 부사장 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종호 | 1965-01 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 인류학과 졸업 - 美 예일대학교 인류학 박사 - 現) SK㈜ 사외이사 - 現) 서울대학교 국제대학원 교수 |
SK㈜ 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||