정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,736,407 | - 매출액 | 1,930,489 | |
| - 부채총계 | 1,386,582 | - 영업이익 | 123,224 | ||
| - 자본금 | 33,360 | - 당기순이익 | 61,941 | ||
| - 자본총계 | 2,349,825 | *주당순이익(원) | 1,024 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 905,631 | - 매출액 | 62,697 | |
| - 부채총계 | 71,959 | - 영업이익 | 46,169 | ||
| - 자본금 | 33,360 | - 당기순이익 | 50,235 | ||
| - 자본총계 | 833,672 | *주당순이익(원) | 1,629 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 30,831,444,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로, 2026년 3월 18일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 2-1 | 특별결의 | 상법 개정 관련 정관 변경 | 가결 | 92.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 그 외 정관 변경 | 가결 | 91.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박지훈 선임의 건 | 가결 | 92.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 정종호 선임의 건 | 가결 | 90.8 | 98.3 | 1.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 87.1 | 97.9 | 2.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 92.3 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지훈 | 1968-01 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 경제학과 졸업 - 한일네트웍스㈜ 대표이사 사장 - 한일VC㈜ 기타비상무이사 - 現) 한일인터내셔널 대표이사 부사장 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종호 | 1965-01 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 인류학과 졸업 - 美 예일대학교 인류학 박사 - 現) SK㈜ 사외이사 - 現) 서울대학교 국제대학원 교수 |
SK㈜ 사외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||