정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-20 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 이사회 승인에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | [보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제64기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 사업목적 정비에 따른 변경의 건 제2-2호 : 액면분할을 위한 액면가액 변경의 건 제2-3호 : 상법 개정에 따른 정관 정비의 건 제2-4호 : 배당기준일 변경의 건 제2-5호 : 중간배당 관련 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이용준 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
공시서식 개정에 따른 삭제 |
| 5. 의결권행사 기준일 | 공시서식 개정에 따른 신규 작성 | 2025-12-31 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 4.의안 주요내용 중 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의안건에서 자동 철회됩니다. | [보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 제64기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 21층 회의장 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 제64기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-20 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 : 사업목적 정비에 따른 변경의 건 제2-2호 : 액면분할을 위한 액면가액 변경의 건 제2-3호 : 상법 개정에 따른 정관 정비의 건 제2-4호 : 배당기준일 변경의 건 제2-5호 : 중간배당 관련 변경의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 사내이사 이용준 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용준 | 1962-04 | 3 | 재선임 | (현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장 (현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장 (현)더샘인터내셔날㈜ 대표이사 부회장 대보기획 대표이사 미시간주립대 대학원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 14. 의약외품의 제조 및 판매 15. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매 16. 의료기기 제조 및 판매 17. 미용기기 제조 및 판매 18. 음·식료품 및 음·식료품 첨가물의 수입, 제조, 가공 및 판매 19. 화장품 도·소매업 20. 화장품 원부자재 도·소매업 21. 의약품 원부자재 도·소매업 22. 연구개발서비스 23. 기술조사 연구 및 기술개발 연구의 용역과 기술의 제공 24. 시장조사, 경영자문, 컨설팅업 25. 전산시스템의 구축 및 공동활용, 유지보수 등을 위한 사무지원 사업 |
기존 영위사업과 관련된 사업 범위 명확화를 위한 정관 정비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 5. 각종 작물의 재배, 수집, 가공 및 판매업(인삼,담배,대마,앵속종묘 제외) 6. 전자제품 제조 판매업 7. 관광업 9. 건설업 10. 결혼식장업 12. 사설 미용학원 설치운영 14. 의류제조 판매업 15. 정보통신, 정보처리 및 기타 컴퓨터 운용업 16. 운동설비 운영업 23. 신생에너지 관련 사업 및 투자 |
미영위 사업목적 정비 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 8. 미용업 11. 생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 제조 판매업 13. 식품(다류,건강기능식품포함)의 제조 가공 및 판매업 17. 전자상거래 및 인터넷 사업 18. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매 19. 프랜차이즈점 모집 및 운영 20. 교육서비스 사업 및 교육관련 학원사업 및 투자 21. 패션, 잡화, 귀금속의 제조 가공,수출입 도소매업 및 투자 22. 통신판매관련 사업 및 투자 24. 위 각항에 부대되는 수출입 및 도소매 25. 전기 각항 및 그에 관련된 위탁판매 26. 전기 각항에 관련된 부대사업 및 투자 |
5. 미용업 6. 생활용품(비누,칫솔,세제포함)의 제조 판매업 7. 식품(다류,건강기능식품포함)의 제조 가공 및 판매업 8. 전자상거래 및 인터넷 사업 9. 생명공학과 관련한 제품의 제조, 가공매매 10. 프랜차이즈점 모집 및 운영 11. 교육서비스 사업 및 교육관련 학원사업 및 투자 12. 패션, 잡화, 귀금속의 수출입 도소매업 및 투자 13. 통신판매관련 사업 및 투자 26. 위 각항에 부대되는 수출입 및 도소매 27. 전기 각항 및 그에 관련된 위탁판매 28. 전기 각항에 관련된 부대사업 및 투자 |
사업목적 일부 추가 및 삭제에 따른 형식적 조문 번호 변경 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||