정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 63기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,600,109 | - 매출액 | 90,473 | |
| - 부채총계 | 1,245,785 | - 영업이익 | 68,082 | ||
| - 자본금 | 11,242 | - 당기순이익 | 13,838 | ||
| - 자본총계 | 1,354,324 | *주당순이익(원) | 142 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 16,078,958 | - 매출액 | 12,272,959 | |
| - 부채총계 | 10,137,006 | - 영업이익 | 765,480 | ||
| - 자본금 | 11,242 | - 당기순이익 | 174,817 | ||
| - 자본총계 | 5,941,952 | *주당순이익(원) | 271 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,671,341,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제63기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고 사항> - 2024년 감사보고 - 2024년 영업보고 - 2024년 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 제63기(2024년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 120원) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 : 이학림) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 전종순) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-12 주주총회소집결의 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이학림 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | '07년 ~ '11년 제일사료(주) 상무이사 '12년 ~ 현재 (주)하림지주 전무 '15년 ~ 현재 Harim USA 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전종순 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | '14년 ~ '15년 익산시청 민생경제과장 '17년 ~ '18년 익산시청 투자유치 및 기획예산과장 '19년 익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종순 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '14년 ~ '15년 익산시청 민생경제과장 '17년 ~ '18년 익산시청 투자유치 및 기획예산과장 '19년 익산시청 미래농정국장 및 기획행정국장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |