주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북특별자치도 익산시 121, (주)하림지주 익산사옥 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 보고사항 제1호 : 2025년 감사보고 보고사항 제2호 : 2025년 영업보고 보고사항 제3호 : 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호. 제64기(2025년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 120원) 제2호. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 유균) 제3호. 이사보수 한도 승인의 건 제4호. 정관 변경 승인의 건 제5호. 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유균 | 1946-02 | 2년 7개월 | 재선임 | - 현, 극동대 교양대학 미디어학부 석좌교수 - 전, 전북대 석좌교수 - 전, 방송통신심의위원회 연예오락분과특위위원장 - 전, 극동대 미디어학부 초빙교수 - 전, 한독미디어대학원 교수(산학협력 부총장) - 전, 경원대/순천향대 겸임교수 및 산학 초빙교수 - 전, 한국방송영상진흥원장 - 전, KBS보도국장 / 정책기획센터장 - 전, KBS 경제부장 / 정치부장 |
(주)다산네트웍스 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유균 | 1946-02 | 2년 7개월 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현, 극동대 교양대학 미디어학부 석좌교수 - 전, 전북대 석좌교수 - 전, 방송통신심의위원회 연예오락분과특위위원장 - 전, 극동대 미디어학부 초빙교수 - 전, 한독미디어대학원 교수(산학협력 부총장) - 전, 경원대/순천향대 겸임교수 및 산학 초빙교수 - 전, 한국방송영상진흥원장 - 전, KBS보도국장 / 정책기획센터장 - 전, KBS 경제부장 / 정치부장 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | 적용 |
| 집중투표제 배제 | 배제 | - |