정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 734,694 | - 매출액 | 22,253 | |
| - 부채총계 | 248,858 | - 영업이익 | 7,551 | ||
| - 자본금 | 74,179 | - 당기순이익 | 9,595 | ||
| - 자본총계 | 485,836 | *주당순이익(원) | 156 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 140 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,031,140,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.69 | |||
| 종류주식 | 5.10 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1)제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 가. 제1-1호 의안 :사내이사 윤경립 선입의 건 나. 제1-2호 의안 :사외이사 신동철 선임의 건 -> 원안대로 가결 2)제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되 는 사외이사 신동철 선임의 건(1명) -> 원안대로 가결 3)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억) -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 종류주식은 '우선주'임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경립 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 현)유화증권(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동철 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 전)신한금융투자 홀세일그룹 부사장 신한금융투자 경영기획그룹 본부장 신한금융투자 IPS 본부장 신한금융투자 서부영업본부 본부장 신한금융투자 영업부장 신한금융투자 인사부장 |
에이프로젠제약(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동철 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)신한금융투자 홀세일그룹 부사장 신한금융투자 경영기획그룹 본부장 신한금융투자 IPS본부장 신한금융투자 서부영업본부 본부장 신한금융투자 영업부장 신한금융투자 인사부장 |