정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 689,335 | - 매출액 | 22,062 | |
| - 부채총계 | 190,957 | - 영업이익 | -2,884 | ||
| - 자본금 | 74,178 | - 당기순이익 | 4,196 | ||
| - 자본총계 | 498,377 | *주당순이익(원) | 67 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 120 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,818,468,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.82 | |||
| 종류주식 | 4.86 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 재선임 1명 사외이사 신규선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1)제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 후보자 권길주 선임의 건 → 원안대로 승인 2)제2호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 :감사위원회 위원이되는 사외이사 후보자 안섭 선임의건 → 원안대로 승인 3)제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 회 위원 후보자 권길주 선임의 건 → 원안대로 승인 4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 종류주식은 '우선주'임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권길주 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | 現) - 하나카드 자문위원 前) - 하나카드 대표이사 사장 - 두레시닝 대표이사 사장 - 하나은행 임원(ICT그룹장 겸 하나금융그룹 CIO 부행장) |
- |
| 안섭 | 1969-06 | 2 | 재선임 | 現) - 유화증권(주) 사외이사인 감사위원 - 성균관대학교 글로벌창업대학원 겸인교수 - 도원회계법인 이사 前) - 충청회계법인 이사 |
도원회계법인 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권길주 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) - 하나카드 자문위원 前) - 하나카드 대표이사 사장 - 두레시닝 대표이사 사장 - 하나은행 임원(ICT그룹장 겸 하나금융그룹 CIO 부행장) |
| 안섭 | 1969-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) - 유화증권(주) 사외이사인 감사위원 - 성균관대학교 글로벌창업대학원 겸인교수 - 도원회계법인 이사 前) - 충청회계법인 이사 |