주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 본사 20층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제65기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제65기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 * 1주당 배당금액(배당률) 보통주 1주당 220원 배당(액면가 22%,시가 5.88%) 우선주 1주당 230원 배당(액면가 23%,시가 7.38%) 나. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명 선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 서태영 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 신재혁 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 신동철 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 후보자 송용 선임의 건 제3호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 신동철 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 송용 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억) 제5호의안 : 자본준비금 감소의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다. - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 전원의 동의가 있는경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고 할 예정입니다. - 제5호의안 자본준비금 감소의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로, 중기 주주환원정책 실행의 일환입니다. (* 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서태영 | 1967-09 | 1 | 재선임 | 現)유화증권 대표이사 前) 유화증권 CRO 前)신한금융투자 상품전략본부/글로벌사업본부장 前)신한금융투자 전략기획본부장 |
| 신재혁 | 1968-04 | 1 | 재선임 | 現) 유화증권 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동철 | 1961-01 | 2 | 재선임 | 前) 신한금융투자 홀세일그룹 부사장 |
에이프로젠바이오로직스 사외이사 |
| 송용 | 1968-12 | 2 | 신규선임 | 現) 삼일회계법인 자문위원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동철 | 1961-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 신한금융투자 홀세일그룹 부사장 |
| 송용 | 1968-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 삼일회계법인 자문위원 |