정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 810,505 | - 매출액 | 35,984 | |
| - 부채총계 | 272,602 | - 영업이익 | 5,917 | ||
| - 자본금 | 74,179 | - 당기순이익 | 14,056 | ||
| - 자본총계 | 537,903 | *주당순이익(원) | 229 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 230 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,488,162,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.88 | |||
| 종류주식 | 7.38 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 종류주식은 '의결권 없는 우선주' 입니다. - 상기 배당은 제64기 정기주주총회에서 준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 자본준비금과 2025 회계연도 이익잉여금을 재원으로 시행예정입니다. - 상기 2. 가.의 시가배당율은 배당에 관한 이사회 결의일(2월 24일)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 상기 2. 가.의 배당금총액은 [발행보통주식(56,702,415주) - 자기주식(보통주,10,946,410주)]*220원+[발행우선주식(17,476,425주)- 자기주식(우선주,2,598,855주)*230원을 기준으로 하였으며, (13,488,162,200원) 중 비과세 대상금액은 7,424,804,700원 입니다. (비과세소득이 되는 배당비율 55.0468%) - 당사 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 의거 감사위원이 되는 사외이사에 대하여 분리선임을 실시하고 있으며, 그 현황은 상기 3. 라.와 같습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 68.6 | 97.5 | 2.5 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 후보자 서태영 선임의 건 | 가결 | 68.4 | 97.3 | 2.7 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 후보자 신재혁 선임의 건 | 가결 | 68.6 | 97.5 | 2.5 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 후보자 신동철 선임의 건 | 가결 | 68.5 | 97.4 | 2.6 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사외이사 후보자 송용 선임의 건 | 가결 | 68.6 | 97.5 | 2.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 신동철 선임의 건 | 가결 | - | 85.5 | 14.5 | 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제7항 및 상법 제542조의12 제8항 적용 대상 |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 송용 선임의 건 | 가결 | - | 85.8 | 14.2 | 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제7항 및 상법 제542조의12 제8항 적용 대상 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(25억) | 가결 | 65.8 | 97.1 | 2.9 | 이해당사자인 임원의 의결권 있는 주식 3,717,000주 제외 |
| 5 | 보통결의 | 자본준비금 감소의 건(7,244,728,300원) | 가결 | 70.2 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서태영 | 1967-09 | 1 | 재선임 | 現)유화증권 대표이사 前) 유화증권 CRO 前)신한금융투자 상품전략본부/글로벌사업본부장 前)신한금융투자 전략기획본부장 |
| 신재혁 | 1968-04 | 1 | 재선임 | 現) 유화증권 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동철 | 1961-01 | 2 | 재선임 | 前) 신한금융투자 홀세일그룹 부사장 |
에이프로젠바이오로직스 사외이사 |
| 송용 | 1968-12 | 2 | 신규선임 | 現) 삼일회계법인 자문위원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동철 | 1961-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 신한금융투자 홀세일그룹 부사장 |
| 송용 | 1968-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 삼일회계법인 자문위원 |