주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 39(여의도동 앵커원) 3층 강당(YSK홀) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | FY2025 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인 | - |
| 2 | 정관 일부 변경 | - |
| 3 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 | - 제3-1호 : 후보자 채준 (재선임) - 제3-2호 : 후보자 정지원 (신규선임) - 제3-3호 : 후보자 이젬마 (신규선임) |
| 4 | 이사 보수한도 승인 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 2014년 ~ 2018년 키움투자자산운용 사외이사 2018년 ~ 2020년 대림 C&S 사외이사 2018년 ~ 2023년 LG 이노텍 사외이사 2019년 ~ 2023년 서울대학교 발전재단 상임이사 2020년 ~ 2026년 현대중공업 사외이사 2006년 ~ (現) 서울대학교 경영대학 교수 2023년 ~ (現) 유안타증권 사외이사 |
- |
| 정지원 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 1985년 ~ 1994년 재무부 기획관리실, 경제협력본부, 금융국 1994년 ~ 1996년 재정경제원 금융정책실 1996년 ~ 2004년 재정경제부 국민생활국, 경제정책국 2005년 ~ 2007년 금융감독위원회 은행감독 과장·감독정책과장 2008년 ~ 2015년 금융위원회 기업재무개선지원단 국장 기획조정관, 금융서비스 국장, 상임위원 2015년 ~ 2017년 한국증권금융 사장 2017년 ~ 2020년 한국거래소 이사장 2020년 ~ 2023년 손해보험협회 회장 2024년 ~ 2026년 유리자산운용 사외이사 2024년 ~ (現) 코리안리재보험 사외이사 2024년 ~ (現) 법무법인 세종 고문 |
코리안리재보험 (사외이사) |
| 이젬마 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 2006년 ~ 2007년 미국 알라바마주립대 재무학과 조교수 2008년 ~ 2013년 미국 시튼홀대학 재무학과 조교수 2017년 ~ 2021년 금융위원회 금융발전심의회 자본분과 위원 2018년 ~ 2020년 공정거래위원회 소비자정책위원회 금융보험분야 전문위원회 위원 2019년 ~ 2020년 기획재정부 연기금투자풀 운영위원회 민간위원 2020년 ~ 2026년 미래에셋증권 사외이사 2024년 ~ 2026년 HMM 사외이사 2013년 ~ (現) 경희대학교 국제대학 국제학과 교수 2021년 ~ (現) 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 2025년 ~ (現) 재무학회 이사 2025년 ~ (現) 금융소비자학회 이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014년 ~ 2018년 키움투자자산운용 사외이사 2018년 ~ 2020년 대림 C&S 사외이사 2018년 ~ 2023년 LG 이노텍 사외이사 2019년 ~ 2023년 서울대학교 발전재단 상임이사 2020년 ~ 2026년 현대중공업 사외이사 2006년 ~ (現) 서울대학교 경영대학 교수 2023년 ~ (現) 유안타증권 사외이사 |
| 정지원 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1985년 ~ 1994년 재무부 기획관리실, 경제협력본부, 금융국 1994년 ~ 1996년 재정경제원 금융정책실 1996년 ~ 2004년 재정경제부 국민생활국, 경제정책국 2005년 ~ 2007년 금융감독위원회 은행감독 과장·감독정책과장 2008년 ~ 2015년 금융위원회 기업재무개선지원단 국장 기획조정관, 금융서비스 국장, 상임위원 2015년 ~ 2017년 한국증권금융 사장 2017년 ~ 2020년 한국거래소 이사장 2020년 ~ 2023년 손해보험협회 회장 2024년 ~ 2026년 유리자산운용 사외이사 2024년 ~ (現) 코리안리재보험 사외이사 2024년 ~ (現) 법무법인 세종 고문 |
| 이젬마 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006년 ~ 2007년 미국 알라바마주립대 재무학과 조교수 2008년 ~ 2013년 미국 시튼홀대학 재무학과 조교수 2017년 ~ 2021년 금융위원회 금융발전심의회 자본분과 위원 2018년 ~ 2020년 공정거래위원회 소비자정책위원회 금융보험분야 전문위원회 위원 2019년 ~ 2020년 기획재정부 연기금투자풀 운영위원회 민간위원 2020년 ~ 2026년 미래에셋증권 사외이사 2024년 ~ 2026년 HMM 사외이사 2013년 ~ (現) 경희대학교 국제대학 국제학과 교수 2021년 ~ (現) 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 2025년 ~ (現) 재무학회 이사 2025년 ~ (現) 금융소비자학회 이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제, 2026.09.10. 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |