정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 20,030,124 | - 매출액 | 3,461,273 | |
| - 부채총계 | 18,124,191 | - 영업이익 | 99,379 | ||
| - 자본금 | 1,062,544 | - 당기순이익 | 95,632 | ||
| - 자본총계 | 1,905,933 | *주당순이익(원) | 443 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,290,324 | - 매출액 | 3,411,973 | |
| - 부채총계 | 17,422,025 | - 영업이익 | 100,631 | ||
| - 자본금 | 1,062,544 | - 당기순이익 | 85,356 | ||
| - 자본총계 | 1,868,299 | *주당순이익(원) | 393 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 270 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 45,848,692,340 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | 5.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | FY2025 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및연결재무제표 승인 | 가결 | 80.0 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 관련 정관 정비 | 가결 | 43.5 | 78.3 | 21.7 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정 관련 정관 정비 | 가결 | 76.0 | 93.5 | 6.5 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 기타 정관 정비 | 가결 | 74.1 | 91.2 | 8.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(후보자 채준) | 가결 | 50.7 | 91.1 | 8.9 | 재선임 |
| 3-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(후보자 정지원) | 가결 | 51.0 | 91.6 | 8.4 | 신규선임 |
| 3-3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(후보자 이젬마) | 가결 | 51.0 | 91.6 | 8.4 | 신규선임 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인 | 가결 | 79.4 | 97.6 | 2.4 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 2014년 ~ 2018년 키움투자자산운용 사외이사 2018년 ~ 2020년 대림 C&S 사외이사 2018년 ~ 2023년 LG 이노텍 사외이사 2019년 ~ 2023년 서울대학교 발전재단 상임이사 2020년 ~ 2026년 현대중공업 사외이사 2006년 ~ (現) 서울대학교 경영대학 교수 2023년 ~ (現) 유안타증권 사외이사 |
- |
| 정지원 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 1985년 ~ 1994년 재무부 기획관리실, 경제협력본부, 금융국 1994년 ~ 1996년 재정경제원 금융정책실 1996년 ~ 2004년 재정경제부 국민생활국, 경제정책국 2005년 ~ 2007년 금융감독위원회 은행감독 과장·감독정책과장 2008년 ~ 2015년 금융위원회 기업재무개선지원단 국장 기획조정관, 금융서비스 국장, 상임위원 2015년 ~ 2017년 한국증권금융 사장 2017년 ~ 2020년 한국거래소 이사장 2020년 ~ 2023년 손해보험협회 회장 2024년 ~ 2026년 유리자산운용 사외이사 2024년 ~ (現) 코리안리재보험 사외이사 2024년 ~ (現) 법무법인 세종 고문 |
코리안리재보험 (사외이사) |
| 이젬마 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 2006년 ~ 2007년 미국 알라바마주립대 재무학과 조교수 2008년 ~ 2013년 미국 시튼홀대학 재무학과 조교수 2017년 ~ 2021년 금융위원회 금융발전심의회 자본분과 위원 2018년 ~ 2020년 공정거래위원회 소비자정책위원회 금융보험분야 전문위원회 위원 2019년 ~ 2020년 기획재정부 연기금투자풀 운영위원회 민간위원 2020년 ~ 2026년 미래에셋증권 사외이사 2024년 ~ 2026년 HMM 사외이사 2013년 ~ (現) 경희대학교 국제대학 국제학과 교수 2021년 ~ (現) 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 2025년 ~ (現) 금융소비자학회 이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채준 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014년 ~ 2018년 키움투자자산운용 사외이사 2018년 ~ 2020년 대림 C&S 사외이사 2018년 ~ 2023년 LG 이노텍 사외이사 2019년 ~ 2023년 서울대학교 발전재단 상임이사 2020년 ~ 2026년 현대중공업 사외이사 2006년 ~ (現) 서울대학교 경영대학 교수 2023년 ~ (現) 유안타증권 사외이사 |
| 정지원 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1985년 ~ 1994년 재무부 기획관리실, 경제협력본부, 금융국 1994년 ~ 1996년 재정경제원 금융정책실 1996년 ~ 2004년 재정경제부 국민생활국, 경제정책국 2005년 ~ 2007년 금융감독위원회 은행감독 과장·감독정책과장 2008년 ~ 2015년 금융위원회 기업재무개선지원단 국장 기획조정관, 금융서비스 국장, 상임위원 2015년 ~ 2017년 한국증권금융 사장 2017년 ~ 2020년 한국거래소 이사장 2020년 ~ 2023년 손해보험협회 회장 2024년 ~ 2026년 유리자산운용 사외이사 2024년 ~ (現) 코리안리재보험 사외이사 2024년 ~ (現) 법무법인 세종 고문 |
| 이젬마 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006년 ~ 2007년 미국 알라바마주립대 재무학과 조교수 2008년 ~ 2013년 미국 시튼홀대학 재무학과 조교수 2017년 ~ 2021년 금융위원회 금융발전심의회 자본분과 위원 2018년 ~ 2020년 공정거래위원회 소비자정책위원회 금융보험분야 전문위원회 위원 2019년 ~ 2020년 기획재정부 연기금투자풀 운영위원회 민간위원 2020년 ~ 2026년 미래에셋증권 사외이사 2024년 ~ 2026년 HMM 사외이사 2013년 ~ (現) 경희대학교 국제대학 국제학과 교수 2021년 ~ (現) 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 2025년 ~ (現) 금융소비자학회 이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제, 2026.09.10. 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |