정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 '제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제42조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제 64기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
서식 개정으로 삭제 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회결의(예정)일 : 2026.03.20. |
- 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 하단 [주주총회 안건 세부내역] 결의사항 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2026년 3월 20일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. |
| 2026년 2월 26일 최초 공시 이후 거래소의 주주총회소집결의 공시 서식 개정으로 인해 [주주총회 안건 세부내역] 항목이 신설됨에 따라 해당 개정내용은 금번 정정공시 내 반영함 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 남양주시 별내3로 391, 본사 2층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 하단 [주주총회 안건 세부내역] 결의사항 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2026년 3월 20일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 주주총회 보고사항 전환 |
| 2 | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | 제2-1호 : 제34조의1 (이사의 책임감경) 제2-2호 : 제37조 (위원회) 제2-3호 : 제40조의1 (감사위원회의 구성) |
| 3 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) | 세부내역 하단 참조 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태영 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | - 삼일회계법인 파트너 - 現 우리회계법인 회계사 |
한국가스학회 비상임감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태영 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 파트너 - 現 우리회계법인 회계사 |