정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 50,406,072 | - 매출액 | 25,225,542 | |
| - 부채총계 | 38,946,974 | - 영업이익 | 1,113,589 | ||
| - 자본금 | 1,846,657 | - 당기순이익 | 647,273 | ||
| - 자본총계 | 11,459,098 | *주당순이익(원) | 2,133 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,456,648 | - 매출액 | 16,501,852 | |
| - 부채총계 | 27,268,787 | - 영업이익 | 1,539,252 | ||
| - 자본금 | 1,846,657 | - 당기순이익 | 964,930 | ||
| - 자본총계 | 11,187,861 | *주당순이익(원) | 2,612 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 800 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 277,054,089,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.22 | |||
| 종류주식 | 3.43 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기1의 주당순이익은 보통주 주당이익임 - 상기2의 종류주식은 우선주임 - 상기2의 시가배당율은 이사회결의일(결정일)인 2026년 2월 4일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일 간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임(소수점 이하 둘째자리까지 표시) - 상기3의 선임후 사외이사수(명)은 임기만료 예정 사외이사를 제외하고 산정함 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-24 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제64기(2025.1.1∼2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 40.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 | 가결 | 57.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 57.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 감사위원회 구성 강화의 건 | 가결 | 57.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 퇴직연금 제도 도입 대비 변경의 건 | 가결 | 57.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 단순 개정 및 부칙 등 변경의 건 | 가결 | 57.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 우기홍 선임의 건 | 가결 | 49.5 | 86.3 | 13.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 유종석 선임의 건 | 가결 | 57.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 김석동 선임의 건 | 가결 | 56.1 | 97.9 | 2.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조현욱 선임의 건 | 가결 | 40.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.0 | 85.4 | 14.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우기홍 | 1962-12 | 3 | 재선임 | (2025~현재)대한항공 대표이사 부회장 (2019~2025)대한항공 대표이사 사장 (2017~2019)대한항공 대표이사 부사장 (2016~2019)대한항공 경영전략본부장 |
| 유종석 | 1960-01 | 3 | 재선임 | (2023~현재)대한항공 안전보건 총괄 겸 Operation 부문 부사장(CSO) (2022~2023)대한항공 아시아나 인수통합 기술부문 총괄 겸 Recovery 추진 Operation부문 담당 (2019~2022)한국공항 대표이사 (2018~2019)대한항공 환경건설관리부 담당 겸 자재부 총괄 (2017~2018)대한항공 환경건설관리부 담당 (2016~2017)평창조직위원회 파견 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석동 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | (2015~현재)법무법인 지평 고문, 지평인문사회연구소 대표 (2020~현재)한진칼 이사회 의장 (2019~2025)SK텔레콤 사외이사 (2018~2020)현대캐피탈 사외이사 (2017~2019)미래에셋자산운용 이사회 의장 (2011~2013)금융위원회 위원장 (2007~2008)재정경제부 제1차관 (2006~2007)금융감독위원회 부위원장 (2005~2006)재정경제부 차관보 |
한진칼 (사외이사) ※2026년 3월중 임기만료 예정 |
| 조현욱 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | (2020~현재)The조은합동법률사무소 대표변호사 (2020~현재)삼성중공업 사외이사 (2021~2025)롯데칠성음료 사외이사 (2018~2020)한국여성변호사회 회장 (2018~2020)대한변호사협회 부협회장 (2017~2020)국가인권위원회 비상임위원 (2011~2017)법무법인 도움 대표변호사 (2007~2008)인천지방법원 부장판사 (2006~2007)전주지방법원 부장판사 |
삼성중공업 (사외이사) ※2026년 3월중 임기만료 예정 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현욱 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2020~현재)The조은합동법률사무소 대표변호사 (2020~현재)삼성중공업 사외이사 (2021~2025)롯데칠성음료 사외이사 (2018~2020)한국여성변호사회 회장 (2018~2020)대한변호사협회 부협회장 (2017~2020)국가인권위원회 비상임위원 (2011~2017)법무법인 도움 대표변호사 (2007~2008)인천지방법원 부장판사 (2006~2007)전주지방법원 부장판사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |