주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 13, 국민연금공단 송파지사 7층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호: 제64기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호: 사외이사의 독립이사 명칭 변경 및 독립이사 수 상향 - 제2-2호: 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화 및 분리 선임 인원 상향 - 제2-3호: 의결권 대리행사 증명 방법 확대 ○ 제3호: 이사 선임의 건(2명) - 제3-1호: 사외이사 정지택 - 제3-2호: 기타비상무이사 이동재 ○ 제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2 명) - 제4-1호: 사외이사 박무석 - 제4-2호: 사외이사 최호진 ○ 제5호: 감사위원회 위원 정지택 선임의 건 ○ 제6호: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동재 | 1977-06 | 1 | 재선임 | 현)KT&G 전략기획실장 현)스타필드수원 사내이사 전)KT&G 이사회운영부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정지택 | 1982-02 | 1 | 신규선임 | 현)법무법인(유) 화우 변호사 전)법무법인(유) 세종 변호사 전)KPMG 삼정회계법인 회계사 |
KT&G 장학재단(감사) |
| 박무석 | 1971-10 | 1 | 신규선임 | 현)세브란스병원 호흡기내과 교수 현)APSR ILD assembly Head현)대한결핵 및 호흡기학회 국제협력이사 |
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| 최호진 | 1976-10 | 1 | 신규선임 | 현)한양대학교 구리병원 신경과 과장 현)대한신경과학회 재무이사 현)대한치매학회 정책 이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지택 | 1982-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인(유) 화우 변호사 전)법무법인(유) 세종 변호사 전)KPMG 삼정회계법인 회계사 |
| 박무석 | 1971-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)세브란스병원 호흡기내과 교수현)APSR ILD assembly Head 현)대한결핵 및 호흡기학회 국제협력이사 |
| 최호진 | 1976-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)한양대학교 구리병원 신경과 과장 현)대한신경과학회 재무이사 현)대한치매학회 정책 이사 |