주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56,6층 Conference Room 1 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 독립이사로 명칭 변경의 건(제29조, 제31조, 제32조 제 3항, 제33조, 제36조의 2, 제37조, 제42조 제 1항 , 제2항 및 제8항, 제45조, 부칙 제 5조) 제2-2호 의안 : 전자 주주총회 의무 실시의 건 (제20조, 제26조, 부칙 제4조) 제2-3호 의안 : 대규모 상장회사의 집중투표 배제 금지의 건(제30조, 부칙 제7조) 제2-4호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (제42조 제4항, 부칙 제6조) 제2-5호 의안 : 이사의 임기 연장의 건(제32조 제1항 및 제2항, 부칙 제8조) 제2-6호 의안 : 정관 시행일 및 신주ㆍ사채 발행 한도 해석 기준 마련의 건(부칙 제1조, 제2조, 제3조) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 손종민) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(문여정) 5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손종민 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 2012.03~2017.06 한화투자증권 한화경영기획실 부장 2017.07~2019.10 한화투자증권 전략혁신팀장 2019.10~2019.11 한화투자증권 글로벌사업Unit 부장 2019.12~2021.08 한화투자증권 Global Digital Product실 상무 2021.09~2022.12 한화투자증권 글로벌투자실 상무 2023.01~2025.10 한화투자증권 기획관리실장 2025.10~현재 한화투자증권 미래전략실장 / 디지털혁신부문장 직무대행 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문여정 | 1979-08 | 1 | 재선임 | 2011.03~2014.02 연세대학교 의과학과 연구조교 2014.03~2016.02 세브란스 체크업 계약교수 2016.03~2018.12 인터베스트 투자본부 이사 2018.11~2021.04 대통령 직속 4차산업혁명위원회 위원 2019.02~현재 IMM인베스트먼트 벤처투자 2본부장 전무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문여정 | 1979-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011.03~2014.02 연세대학교 의과학과 연구조교 2014.03~2016.02 세브란스 체크업 계약교수 2016.03~2018.12 인터베스트 투자본부 이사 2018.11~2021.04 대통령 직속 4차산업혁명위원회 위원 2019.02~현재 IMM인베스트먼트 벤처투자 2본부장 전무 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |