정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 17,357,936 | - 매출액 | 3,094,578 | |
| - 부채총계 | 15,289,727 | - 영업이익 | 147,701 | ||
| - 자본금 | 1,096,739 | - 당기순이익 | 102,010 | ||
| - 자본총계 | 2,068,209 | *주당순이익(원) | 467 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,452,846 | - 매출액 | 2,985,549 | |
| - 부채총계 | 14,386,944 | - 영업이익 | 150,905 | ||
| - 자본금 | 1,096,739 | - 당기순이익 | 100,049 | ||
| - 자본총계 | 2,065,902 | *주당순이익(원) | 458 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 감사위원회위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 손익 내용 중 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다. - 연결 자본총계 중 지배기업소유주지분은 2,068,202백만원입니다. - 연결 당기순이익 중 지배기업소유주지분은 102,010백만원입니다. - 주당순이익은 보통주 기본 및 희석 주당 순이익이며, 구형우선주 기본 및 희석주당순이익은 연결 517원, 별도 508원입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-24 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제65기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.5 | 97.9 | 2.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건- 독립이사로 명칭 변경의 건(제29조, 제31조, 제32조 제3항, 제33조, 제36조의 2, 제37조, 제42조 제1항, 제2항 및 제8항, 제45조, 부칙 제5조) |
가결 | 62.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건- 전자 주주총회 의무 실시의 건 (제20조, 제26조, 부칙 제4조) |
가결 | 62.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건- 대규모 상장회사의 집중투표 배제 금지의 건(제30조, 부칙 제7조) |
부결 | 29.2 | 95.7 | 4.3 | 특별결의 정족수 미달로 부결됨 |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건- 감사위원 분리선임 인원 상향의 건(제 42조 제4항, 부칙 제 6조) |
가결 | 62.0 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건- 이사의 임기 연장의 건(제 32조 제1항 및 제2항, 부칙 제8조) |
가결 | 55.7 | 88.8 | 11.2 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건- 정관 시행일 및 신주ㆍ사채 발행한도 해석 기준 마련의 건(부칙 제1조, 제2조, 제3조) |
가결 | 48.0 | 76.5 | 23.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 손종민) | 가결 | 61.2 | 97.5 | 2.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(문여정) | 가결 | 27.8 | 91.2 | 8.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도의 건 | 가결 | 54.5 | 86.9 | 13.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손종민 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 2012.03~2017.06 한화투자증권 한화경영기획실 부장 2017.07~2019.10 한화투자증권 전략혁신팀장 2019.10~2019.11 한화투자증권 글로벌사업Unit 부장 2019.12~2021.08 한화투자증권 Global Digital Product실 상무 2021.09~2022.12 한화투자증권 글로벌투자실 상무 2023.01~2025.10 한화투자증권 기획관리실장 2025.10~현재 한화투자증권 미래전략실장 / 디지털혁신부문장 직무대행 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문여정 | 1979-08 | 1 | 재선임 | 2011.03~2014.02 연세대학교 의과학과 연구조교 2014.03~2016.02 세브란스 체크업 계약교수 2016.03~2018.12 인터베스트 투자본부 이사 2018.11~2021.04 대통령 직속 4차산업혁명위원회 위원 2019.02~현재 IMM인베스트먼트 벤처투자 2본부장 전무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문여정 | 1979-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011.03~2014.02 연세대학교 의과학과 연구조교 2014.03~2016.02 세브란스 체크업 계약교수 2016.03~2018.12 인터베스트 투자본부 이사 2018.11~2021.04 대통령 직속 4차산업혁명위원회 위원 2019.02~현재 IMM인베스트먼트 벤처투자 2본부장 전무 |