주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-09-08 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 56, 6층 Conference Room 1 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-08-11 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고안건 1. 감사보고 - 상법 개정에 따른 분리선출 감사위원 수(2인 이상) 충족을 위하여 현재 독립이사인 감사위원회 위원이 사임 후 감사위원회 위원이 되는 독립이사로 분리선출 하는 건입니다. - 독립이사 임기는 3년 내 최종 결산기에 관한 주주총회 종결시까지임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건(후보자 강성윤) | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성윤 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 2014.07~2016.02 한국은행 프랑크푸르트 사무소장 2016.02~2016.08 한국은행 경제연구원 연구자문위원 2016.08~2020.07 KB생명보험 상근감사위원 2020.07~2023.07 경상남도투자경제진흥원 원장 2023.10~2025.03 큐이디에쿼티 고문 2024.03~현재 (주)DMS 감사 |
(주)DMS 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성윤 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014.07~2016.02 한국은행 프랑크푸르트 사무소장 2016.02~2016.08 한국은행 경제연구원 연구자문위원 2016.08~2020.07 KB생명보험 상근감사위원 2020.07~2023.07 경상남도투자경제진흥원 원장 2023.10~2025.03 큐이디에쿼티 고문 2024.03~현재 (주)DMS 감사 |