주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로 542, 신사S&G빌딩 1층 빅웨이브로보틱스㈜ 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-11-05 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 인한 일시, 장소 등 세부 변경 사항이 발생할 경우 그 승인권한은 대표이사에게 위임하고 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 김민교 선임의 건 (재선임) |
- |
| 1-2 | 사내이사 장원선 선임의 건 (재선임) |
- |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민교 | 1980-09 | 3 | 재선임 | - 두산그룹 전략기획 차장 - 두산로보틱스 국내/해외 사업 팀장 - (現) 빅웨이브로보틱스 대표이사 |
| 장원선 | 1985-09 | 3 | 재선임 | - 두산로보틱스 글로벌마케팅/해외영업 과장 - (現) 빅웨이브로보틱스 부사장 |