주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 동삭로 455-12(칠괴동), KG모빌리티(주) 미래동 세미나실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)내부회계관리제도 운영실태 보고 3)최대주주등과의 거래내역 보고 4)영업보고 나.부의안건 ○ 제1호 의안 : 제64기(2025년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사(박순애) 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이순남) ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 자본준비금(감자차익)감소 및 결손금 보전 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박순애 | 1962-10 | 2 | 재선임 | (전)KB국민은행 사외이사 (전)현대건설기계(주) 사외이사 및 감사위원 (전)금호석유화학 사외이사 (전)부총리 겸 교육부 장관 (전)UN 경제사회이사국(DESA) (현)행정전문가위원회(CEPA) 위원 (현)기획재정부 공공기관운영위원회 위원 (현)서울대학교 행정대학원 교수 (현)BC card(주) 사외이사 (현)KG모빌리티(주)사외이사 |
- BC card(주) (사외이사) |
| 이순남 | 1960-08 | 2 | 재선임 | (전)기아자동차 아.중동 지역본부장(UAE 전무) (현)자동차마케터의 시선 유튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차 산업 분석가 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순남 | 1960-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)기아자동차 아.중동 지역본부장(UAE 전무) (현)자동차마케터의 시선 유튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차 산업 분석가 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |