정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 집중투표배제조항 안건 상정 분리 기존 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 안건에 해당내용이 포함되었으나, 상법 제542조의7에 의거 분리 상정 |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] 2.정관 일부 변경의 건-비고 |
2.정관 일부 변경의 건 | 2.정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안: 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건 -제2-2호 의안: 상법개정 반영및 기타 정관 일부 변경의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 동삭로 455-12(칠괴동), KG모빌리티(주) 미래동 세미나실 |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제64기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 표 등을 참고하시기 바랍니다. [보고사항] 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,최대주주등과의 거래내역 보고,영업보고 - 제64기 정기주주총회에서 선임할 임원은 총 2명(사외이사1명, 감사위원회위원이 되는 사외이사 1명)입니다 |
|||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회소집공고 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제64기(2025년 1월 1일~12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호 의안: 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건 - 제2-2호 의안: 상법개정 반영 및 기타 정관 일부 변경의 건 |
| 3 | 사외이사(박순애) 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이순남) | - |
| 5 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 자본준비금(감자차익)감소 및 결손금 보전 승인의건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박순애 | 1962-10 | 2 | 재선임 | (전)KB국민은행 사외이사 (전)현대건설기계(주) 사외이사 및 감사위원 (전)금호석유화학 사외이사 (전)부총리 겸 교육부 장관 (전)UN 경제사회이사국 (DESA) (현)행정전문가위원회 (CEPA) 위원 (현)기획재정부 공공기관운 영위원회 위원 (현)서울대학교 행정대학원 교수 (현)BC card(주) 사외이사 (현)KG모빌리티(주)사외이사 |
- BC card(주) (사외이사) |
| 이순남 | 1960-08 | 2 | 재선임 | (전)기아자동차 아.중동 지 역본부장(UAE 전무) (현)자동차마케터의 시선 유튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차 산업 분석가 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순남 | 1960-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)기아자동차 아.중동 지 역본부장(UAE 전무) (현)자동차마케터의 시선 유 튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차 산업 분석가 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |