정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-0326 | |
| 3. 정정사유 | 단순 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건세부내역] 번호 4 |
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (주재중) |
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이순남) |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,369,204 | - 매출액 | 4,303,637 | |
| - 부채총계 | 1,884,655 | - 영업이익 | 36,156 | ||
| - 자본금 | 202,375 | - 당기순이익 | 46,571 | ||
| - 자본총계 | 1,484,550 | *주당순이익(원) | 232 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,301,456 | - 매출액 | 4,243,264 | |
| - 부채총계 | 1,790,827 | - 영업이익 | 53,554 | ||
| - 자본금 | 202,374 | - 당기순이익 | 56,868 | ||
| - 자본총계 | 1,510,630 | *주당순이익(원) | 283 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기1의 주당순이익은 기본주당이익임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제64기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건 |
가결 | 69.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.5 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법개정 반영 및 기타정관 일부 변경의 건 | 가결 | 65.2 | 93.3 | 6.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사(박순애)선임의 건 | 가결 | 69.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이순남) |
가결 | 34.5 | 98.7 | 1.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 65.3 | 93.3 | 6.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 자본준비금(감자차익)감소 및 결손금 보전 승인의 건 | 가결 | 69.8 | 99.7 | 0.3 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박순애 | 1965-10 | 2 | 재선임 | (전)KB국민은행 사외이사 (전)현대건설기계(주) 사외이 사 및 감사위원 (전)금호석유화학 사외이사 (전)부총리 겸 교육부 장관 (전)UN 경제사회이사국 (DESA) (현)행정전문가위원회(CEPA) 위원 (현)기획재정부 공공기관운 영위원회 위원 (현)서울대학교 행정대학원 교수 (현)BC card(주) 사외이사 (현)KG모빌리티(주)사외이사 |
- BC card(주)(사외이사) |
| 이순남 | 1960-08 | 2 | 재선임 | (전)기아자동차 아.중동 지 역본부장(UAE 전무) (현)자동차마케터의 시선 유튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차 산업 분석가 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순남 | 1960-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)기아자동차 아.중동 지 역본부장(UAE 전무) (현)자동차마케터의 시선 유튜브 Creator 등 프리랜서 겸 자동차 산업 분석가 (현)KG모빌리티(주)사외이사 겸 감사위원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |