주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 미창석유공업(주)본사 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| * 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 라. 제61기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건(별첨) | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | 2-1호 의안 : 사내이사 유재순 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 정연근 선임의 건 2-호 의안 : 기타비상무이사 카와카미 료 선임의 건 |
| 3 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 자기주식 보유,처분 계획 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재순 | 1957-11 | 3 | 재선임 | (현) 미창석유 대표이사 |
| 카와카미료 | 1972-10 | 2 | 신규선임 | (현) ENEOS Corporation 윤활유 판매부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연근 | 1957-07 | 2 | 신규선임 | (현)(주)토원건축사사무소 대표이사 | (주)토원건축사사무소 대표이사 |