정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 533,961 | - 매출액 | 405,487 | |
| - 부채총계 | 54,550 | - 영업이익 | 34,552 | ||
| - 자본금 | 8,698 | - 당기순이익 | 68,866 | ||
| - 자본총계 | 479,411 | *주당순이익(원) | 45,517 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,295,426,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관일부변경의 건 | 가결 | 74.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 유재순 선임의 건 | 가결 | 62.5 | 83.4 | 16.6 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 정연근 선임의 건 | 가결 | 74.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 카와카미 료 선임의 건 | 가결 | 62.6 | 83.7 | 16.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건의 건 | 가결 | 41.6 | 67.3 | 32.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건의 건 | 가결 | 74.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 5 | 특별결의 | 자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 59.2 | 79.2 | 20.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재순 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 현) 미창석유공업(주)대표이사 |
| 카와카미 료 | 1972-10 | 2 | 신규선임 | 현) ENEOS Corporation 윤활유 판매부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연근 | 1957-07 | 2 | 신규선임 | (현)(주)토원건축사사무소 대표이사 | (주)토원건축사사무소 대표이사 |