주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 포항시 남구 신항로 110 (주)포스코퓨처엠 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 이사회 전문위원회 추가 - 제2-2호 : 전자주주총회 도입 - 제2-3호 : 독립이사 명칭 변경 - 제2-4호 : 감사위원 선·해임시 의결권 제한범위 확대 - 제2-5호 : 집중투표제 배제 조항 삭제 - 제2-6호 : 분리선출 감사위원 수 증원 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 엄기천 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 김성진 선임의 건 - 제3-3호 : 기타비상무이사 정석모 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 이상영 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤태화 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이복실 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정임 - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄기천 | 1966-01 | 1 | 재선임 | - 2025~현재 포스코퓨처엠 사장 - 2024~2024 포스코퓨처엠 에너지소재사업부장 - 2022~2023 포스코 마케팅전략실장 - 2021~2021 포스코 철강기획실장 - 2019~2020 POSCO YAMATO VINA 법인장 |
| 김성진 | 1966-03 | 1 | 신규선임 | - 2025~현재 포스코퓨처엠 기획지원본부장 - 2024~2025 포스코인터내셔널 정도경영실장 - 2024~2024 포스코 재무실장 - 2021~2023 포스코 정도경영실장 - 2019~2020 포스코건설 재무실장 |
| 정석모 | 1966-11 | 1 | 신규선임 | - 2025~현재 포스코홀딩스 사업시너지본부장 - 2025~2025 포스코중타이에어솔루션사장(兼) - 2023~2025 포스코 산업가스사업부장 - 2022~2022 포스코 산업가스사업추진반장 - 2020~2021 포스코 이차전지소재사업실장 - 2018~2019 엔투비 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상영 | 1968-12 | 2 | 신규선임 | - 2026~현재 한국전기화학회 부회장 - 2024~현재 한국과학기술한림원 정회원 - 2024~현재 ㈜경인양행 사외이사 - 2023~현재 한국공학한림원 일반회원 - 2020~현재 연세대 화공생명공학과 교수 - 2012~2020 울산과학기술원 에너지 및 화학공학부 교수 - 2008~2012 강원대 화학공학과 부교수 - 1997~2008 ㈜LG화학 배터리연구소 책임원구원 |
(주)경인양행 사외이사 |
| 윤태화 | 1960-10 | 2 | 재선임 | - 2024~현재 포스코퓨처엠 사외이사 - 2020~현재 이노션 사외이사 - 1998~현재 가천대 경영학과 교수 / 경영대학원장 - 2018~2024 SK하이닉스 사외이사 - 2019~2022 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 - 2016~2023 한국고용정보원 감사 - 2016~2016 한국회계정보학회장 - 2013~2013 한국세무학회장 |
이노션 사외이사 |
| 이복실 | 1961-08 | 2 | 재선임 | - 2024~현재 포스코퓨처엠 사외이사 - 2023~현재 국가경영연구원 비상임이사 겸 부원장 - 2021~현재 롯데카드 사외이사 - 2019~2023 세계여성이사협회 한국지부 회장 - 2018~2024 KCGI 우먼펀드 감독이사 - 2015~2019 롯데그룹 기업문화위원회 위원 - 2013~2014 여성가족부 차관 - 1984~2013 경기도교육청, 여성가족부 |
롯데카드 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태화 | 1960-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024~현재 포스코퓨처엠 사외이사 - 2020~현재 이노션 사외이사 - 1998~현재 가천대 경영학과 교수 / 경영대학원장 - 2018~2024 SK하이닉스 사외이사 - 2019~2022 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 - 2016~2023 한국고용정보원 감사 - 2016~2016 한국회계정보학회장 - 2013~2013 한국세무학회장 |
| 이복실 | 1961-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024~현재 포스코퓨처엠 사외이사 - 2023~현재 국가경영연구원 비상임이사 겸 부원장 - 2021~현재 롯데카드 사외이사 - 2019~2023 세계여성이사협회 한국지부 회장 - 2018~2024 KCGI 우먼펀드 감독이사 - 2015~2019 롯데그룹 기업문화위원회 위원 - 2013~2014 여성가족부 차관 - 1984~2013 경기도교육청, 여성가족부 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |