정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,143,897 | - 매출액 | 2,938,698 | |
| - 부채총계 | 4,631,817 | - 영업이익 | 32,827 | ||
| - 자본금 | 44,473 | - 당기순이익 | 36,521 | ||
| - 자본총계 | 4,512,079 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,828,096 | - 매출액 | 2,676,969 | |
| - 부채총계 | 3,927,339 | - 영업이익 | 23,585 | ||
| - 자본금 | 44,473 | - 당기순이익 | 31,815 | ||
| - 자본총계 | 3,900,757 | *주당순이익(원) | 45 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,236,546,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 사내이사 1명(김성진) - 기타비상무이사 1명(정석모) - 사외이사 1명(이상영) ○ 재선임 - 사내이사 1명(엄기천) - 사외이사 2명(이복실, 윤태화) - 감사위원회 위원 2명 (이복실, 윤태화) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안의 재무제표는 연결 및 별도 재무제표를 포함 - 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함 - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-12 사업보고서(일반법인) 2026-03-10 감사보고서 제출 2026-02-25 참고서류 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제55기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 72.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 이사회 전문위원회 추가 | 가결 | 73.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 전자주주총회 도입 | 가결 | 73.1 | 100.0 | 0.0 | 반대, 기권 등 비율은 0.02% 이나, 작성기준에 따라 소수점 이하 첫째 자리까지 기재하여 0.0%입니다. |
| 2-3 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경 | 가결 | 73.1 | 100.0 | 0.0 | 반대, 기권 등 비율은 0.03% 이나, 작성기준에 따라 소수점 이하 첫째 자리까지 기재하여 0.0%입니다. |
| 2-4 | 특별결의 | 감사위원 선·해임시 의결권 제한범위 | 가결 | 73.1 | 100.0 | 0.0 | 반대, 기권 등 비율은 0.04% 이나, 작성기준에 따라 소수점 이하 첫째 자리까지 기재하여 0.0%입니다. |
| 2-5 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제 | 가결 | 34.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 분리선출 감사위원 수 증원 | 가결 | 73.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 엄기천 선임의 건 | 가결 | 72.1 | 98.6 | 1.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김성진 선임의 건 | 가결 | 73.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 정석모 선임의 건 | 가결 | 72.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 이상영 선임의 건 | 가결 | 73.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤태화 선임의 건 | 가결 | 32.2 | 93.7 | 6.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이복실 선임의 건 | 가결 | 32.2 | 93.8 | 6.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 73.1 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄기천 | 1966-01 | 1 | 재선임 | - 2025~현재 포스코퓨처엠 사장 - 2024~2024 포스코퓨처엠 에너지소재사업부장 - 2022~2023 포스코 마케팅전략실장 - 2021~2021 포스코 철강기획실장 - 2019~2020 POSCO YAMATO VINA 법인장 |
| 김성진 | 1966-03 | 1 | 신규선임 | - 2025~현재 포스코퓨처엠 기획지원본부장 - 2024~2025 포스코인터내셔널 정도경영실장 - 2024~2024 포스코 재무실장 - 2021~2023 포스코 정도경영실장 - 2019~2020 포스코건설 재무실장 |
| 정석모 | 1966-11 | 1 | 신규선임 | - 2025~현재 포스코홀딩스 사업시너지본부장 - 2025~2025 포스코중타이에어솔루션사장(兼) - 2023~2025 포스코 산업가스사업부장 - 2022~2022 포스코 산업가스사업추진반장 - 2020~2021 포스코 이차전지소재사업실장 - 2018~2019 엔투비 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상영 | 1968-12 | 2 | 신규선임 | - 2026~현재 한국전기화학회 부회장 - 2024~현재 한국과학기술한림원 정회원 - 2024~현재 ㈜경인양행 사외이사 - 2023~현재 한국공학한림원 일반회원 - 2020~현재 연세대 화공생명공학과 교수 - 2012~2020 울산과학기술원 에너지 및 화학공학부 교수 - 2008~2012 강원대 화학공학과 부교수 - 1997~2008 ㈜LG화학 배터리연구소 책임원구원 |
(주)경인양행 사외이사 |
| 윤태화 | 1960-10 | 2 | 재선임 | - 2024~현재 포스코퓨처엠 사외이사 - 2020~현재 이노션 사외이사 - 1998~현재 가천대 경영학과 교수 / 경영대학원장 - 2018~2024 SK하이닉스 사외이사 - 2019~2022 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 - 2016~2023 한국고용정보원 감사 - 2016~2016 한국회계정보학회장 - 2013~2013 한국세무학회장 |
이노션 사외이사 |
| 이복실 | 1961-08 | 2 | 재선임 | - 2024~현재 포스코퓨처엠 사외이사 - 2023~현재 국가경영연구원 비상임이사 겸 부원장 - 2021~현재 롯데카드 사외이사 - 2019~2023 세계여성이사협회 한국지부 회장 - 2018~2024 KCGI 우먼펀드 감독이사 - 2015~2019 롯데그룹 기업문화위원회 위원 - 2013~2014 여성가족부 차관 - 1984~2013 경기도교육청, 여성가족부 |
롯데카드 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태화 | 1960-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024~현재 포스코퓨처엠 사외이사 - 2020~현재 이노션 사외이사 - 1998~현재 가천대 경영학과 교수 / 경영대학원장 - 2018~2024 SK하이닉스 사외이사 - 2019~2022 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 - 2016~2023 한국고용정보원 감사 - 2016~2016 한국회계정보학회장 - 2013~2013 한국세무학회장 |
| 이복실 | 1961-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024~현재 포스코퓨처엠 사외이사 - 2023~현재 국가경영연구원 비상임이사 겸 부원장 - 2021~현재 롯데카드 사외이사 - 2019~2023 세계여성이사협회 한국지부 회장 - 2018~2024 KCGI 우먼펀드 감독이사 - 2015~2019 롯데그룹 기업문화위원회 위원 - 2013~2014 여성가족부 차관 - 1984~2013 경기도교육청, 여성가족부 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |