주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 영도구 태종로 63 한성빌딩 2층 한성기업㈜ 회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제57기(2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제57기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 : 사외이사 명칭 및 구성요건 규정 개정의 건(제29조, 제32조제3항) 제2-2호 : 자기주식의 보유 또는 처분 규정 도입의 건(제10조의2) 제2-3호 : 공고방법 규정 개정의 건(제4조) 제2-4호 : 주주총회 의장 규정 개정의 건(제21조) 제2-5호 : 이사회의 구성과 소집 규정 개정 및 도입의 건(제37조제1항, 제5항) 제2-6호 : 이사,감사의 회사에 대한 책임 감경 규정 도입의 건(제34조의3) 제2-7호 : 부칙 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 임부관 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임부관 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 현)한성기업(주) 부사장 (수산부문장, 2007년~ 현재) |