정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 243,728 | - 매출액 | 318,445 | |
| - 부채총계 | 176,399 | - 영업이익 | 5,831 | ||
| - 자본금 | 31,048 | - 당기순이익 | 167 | ||
| - 자본총계 | 67,329 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제57기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | 가결 | 43.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호 : 사외이사 명칭 및 구성요건 규정 개정의 건 | 가결 | 43.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호 : 자기주식의 보유 또는 처분 규정 도입의 건 | 가결 | 43.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2-3호 : 공고방법 규정 개정의 건 | 가결 | 43.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제2-4호 : 주주총회 의장 규정 개정의 건 | 가결 | 43.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제2-5호 : 이사회의 구성과 소집 규정 개정 및 도입의 건 | 가결 | 43.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 제2-6호 : 이사,감사의 회사에 대한 책임 감경 규정 도입의 건 | 가결 | 43.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 제2-7호 : 부칙 | 가결 | 43.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 임부관) | 가결 | 43.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.1 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임부관 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 현)한성기업(주) 부사장 (수산부문장, 2007년~ 현재) |