주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 o 제1호 의안 : 제60기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 3-1호 : 사외이사 후보 구기성 3-2호 : 사외이사 후보 이봉주 o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 2명은 감사위원이 되는 사외이사로 분리선임될 예정임 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 의거, 감사위원이 되는 사외이사에 대해서는 이사 선임 단계부터 의결권 제한 규정이 적용됨 - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구기성 | 1956-09 | 1 | 재선임 | '07 국회사무처 의사국장 '09~'10 국회사무처 정보위원회 수석전문위원 '10~'14 국회사무처 정무위원회 수석전문위원 '14~'15 국회사무처 운영위원회 수석전문위원 '15~'16 국회사무처 입법차장 '16 한국정책분석평가학회 전략 부회장 '18 한국정책학회 전략 부회장 '17~현재 (現) 법무법인(유) 율촌 고문 '20~현재 (現)코리안리재보험㈜ 사외이사 |
삼성자산운용 사외이사 |
| 이봉주 | 1959-09 | 1 | 재선임 | '94~현재 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 '08~'14 금융감독원 자문위원 '09~'14 보험연수원 보험심사역 자격관리위원회 위원장 '10~'11 금융발전심의위원회 위원(보험분과) '11~'13 서울보증보험㈜ 사외이사 '13~'14 한국보험학회 제25대 회장 '14~'17 LIG 및 KB손해보험㈜ 사외이사 '17~'20 AIA 생명보험㈜ 사외이사 '20~현재 (現)코리안리재보험㈜ 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구기성 | 1956-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '07 국회사무처 의사국장 '09~'10 국회사무처 정보위원회 수석전문위원 '10~'14 국회사무처 정무위원회 수석전문위원 '14~'15 국회사무처 운영위원회 수석전문위원 '15~'16 국회사무처 입법차장 '16 한국정책분석평가학회 전략 부회장 '18 한국정책학회 전략 부회장 '17~현재 (現) 법무법인(유) 율촌 고문 '20~현재 (現)코리안리재보험㈜ 사외이사 |
| 이봉주 | 1959-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '94~현재 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 '08~'14 금융감독원 자문위원 '09~'14 보험연수원 보험심사역 자격관리위원회 위원장 '10~'11 금융발전심의위원회 위원(보험분과) '11~'13 서울보증보험㈜ 사외이사 '13~'14 한국보험학회 제25대 회장 '14~'17 LIG 및 KB손해보험㈜ 사외이사 '17~'20 AIA 생명보험㈜ 사외이사 '20~현재 (現)코리안리재보험㈜ 사외이사 |