주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워 서관 4층 라운지 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 하기 안건 제5호의 후보자 1명은 감사위원이 되는 사외이사로 분리선임될 예정임 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 의거, 감사위원이 되는 사외이사에 대해서는 감사위원 선임 시 의결권 제한 규정이 적용됨 - 하기 안건 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제64기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | -제2-1호 집중투표제 관련 정관 변경 -제2-2호 상법 개정 관련 등 정관 변경 |
| 3 | 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1인, 사외이사 1인) | -제3-1호 기타비상무이사 후보: 이진형 -제3-2호 사외이사 후보: 황성식 |
| 4 | 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (제3호에서 선임된 사외이사) | -후보: 황성식 |
| 5 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (사외이사 1인) | -후보: 정지원 |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진형 | 1967-07 | 2 | 신규선임 | 2003 코리안리재보험 재경부 입사 2014~2018 코리안리재보험 뉴욕주재사무소장 2018~2020 코리안리재보험 조사연구팀장 2020~2024 코리안리재보험 상무대우 2024~2026 코리안리재보험 상무 2026~현재 코리안리재보험 자문 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황성식 | 1956-07 | 2 | 재선임 | 2013~2016 (주)삼천리 사장 (전략기획실장/기술연구소장) 2015~2021 LG디스플레이(주) 사외이사 겸 감사위원 2016~2020 교보생명(주) 사외이사 2017 한국과학기술원(KAIST) 대우교수 2018~2020 가천대 경영대학 글로벌경영학트랙 초빙교수 2019~ (주)신도리코 부회장 2020~2022 (주)신도리코 각자대표이사 부회장 2020~2023 대한적십자사 재정감독관 2021~2023 교보생명보험(주) 사외이사 2024~현재 교보증권 사외이사 |
교보증권 사외이사 |
| 정지원 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 2014~2015 금융위원회 상임위원 2015~2017 제27대 한국증권금융(주) 대표이사 사장 2017~2020 제6대 한국거래소 이사장 2020~2023 제54대 손해보험협회장 2024~현재 법무법인 세종 고문 2024~현재 유리자산운용 사외이사 |
유리자산운용 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성식 | 1956-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2016 (주)삼천리 사장 (전략기획실장/기술연구소장) 2015~2021 LG디스플레이(주) 사외이사 겸 감사위원 2016~2020 교보생명(주) 사외이사 2017 한국과학기술원(KAIST) 대우교수 2018~2020 가천대 경영대학 글로벌경영학트랙 초빙교수 2019~ (주)신도리코 부회장 2020~2022 (주)신도리코 각자대표이사 부회장 2020~2023 대한적십자사 재정감독관 2021~2023 교보생명보험(주) 사외이사 2024~현재 교보증권 사외이사 |
| 정지원 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~2015 금융위원회 상임위원 2015~2017 제27대 한국증권금융(주) 대표이사 사장 2017~2020 제6대 한국거래소 이사장 2020~2023 제54대 손해보험협회장 2024~현재 법무법인 세종 고문 2024~현재 유리자산운용 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제, 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |