정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 14,259,771 | - 매출액 | 6,704,402 | |
| - 부채총계 | 10,576,349 | - 영업이익 | 470,939 | ||
| - 자본금 | 97,411 | - 당기순이익 | 322,041 | ||
| - 자본총계 | 3,683,422 | *주당순이익(원) | 1,587 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,999,805 | - 매출액 | 6,576,088 | |
| - 부채총계 | 10,340,349 | - 영업이익 | 463,331 | ||
| - 자본금 | 97,411 | - 당기순이익 | 316,581 | ||
| - 자본총계 | 3,659,457 | *주당순이익(원) | 1,556 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 570 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 100,730,987,670 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인(감사위원회 위원이 되는 사외이사 2인) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 연결 재무제표의 '매출액(영업수익)'은 연결포괄손익계산서의 보험영업수익, 투자영업수익 및 기타영업수익을 더한 금액 입니다. - 별도 재무제표의 '매출액(영업수익)'은 포괄손익계산서의 보험영업수익 및 투자영업수익을 더한 금액입니다. - 시가배당율은 배당에 대한 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제64기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 73.7 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 55.9 | 100.0 | 0 | -제2-1호 집중투표제 관련 정관 변경 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 59.4 | 79.3 | 20.7 | -제2-2호 상법 개정 관련 등 정관 변경 |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1인, 사외이사 1인) | 가결 | 73.6 | 98.2 | 1.8 | -제3-1호 기타비상무이사 후보: 이진형 |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1인, 사외이사 1인) | 가결 | 69.7 | 93.1 | 6.9 | -제3-2호 사외이사 후보: 황성식 |
| 4 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (제3호에서 선임된 사외이사) | 가결 | 38.3 | 88.0 | 12.0 | -후보: 황성식 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (사외이사 1인) | 가결 | 39.6 | 91.0 | 9.0 | -후보: 정지원 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.3 | 75.1 | 24.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진형 | 1967-07 | 2 | 신규선임 | 2003 코리안리재보험 재경부 입사 2014~2018 코리안리재보험 뉴욕주재사무소장 2018~2020 코리안리재보험 조사연구팀장 2020~2024 코리안리재보험 상무대우 2024~2026 코리안리재보험 상무 2026~현재 코리안리재보험 자문 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황성식 | 1956-07 | 2 | 재선임 | 2013~2016 (주)삼천리 사장 (전략기획실장/기술연구소장) 2015~2021 LG디스플레이(주) 사외이사 겸 감사위원 2016~2020 교보생명(주) 사외이사 2017 한국과학기술원(KAIST) 대우교수 2018~2020 가천대 경영대학 글로벌경영학트랙 초빙교수 2019~ (주)신도리코 부회장 2020~2022 (주)신도리코 각자대표이사 부회장 2020~2023 대한적십자사 재정감독관 2021~2023 교보생명보험(주) 사외이사 2024~현재 교보증권 사외이사 |
교보증권 사외이사 |
| 정지원 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 2014~2015 금융위원회 상임위원 2015~2017 제27대 한국증권금융(주) 대표이사 사장 2017~2020 제6대 한국거래소 이사장 2020~2023 제54대 손해보험협회장 2024~2026 유리자산운용 사외이사 2024~현재 법무법인 세종 고문 2026~현재 유안타증권 사외이사 |
유안타증권 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성식 | 1956-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2016 (주)삼천리 사장 (전략기획실장/기술연구소장) 2015~2021 LG디스플레이(주) 사외이사 겸 감사위원 2016~2020 교보생명(주) 사외이사 2017 한국과학기술원(KAIST) 대우교수 2018~2020 가천대 경영대학 글로벌경영학트랙 초빙교수 2019~ (주)신도리코 부회장 2020~2022 (주)신도리코 각자대표이사 부회장 2020~2023 대한적십자사 재정감독관 2021~2023 교보생명보험(주) 사외이사 2024~현재 교보증권 사외이사 |
| 정지원 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~2015 금융위원회 상임위원 2015~2017 제27대 한국증권금융(주) 대표이사 사장 2017~2020 제6대 한국거래소 이사장 2020~2023 제54대 손해보험협회장 2024~2026 유리자산운용 사외이사 2024~현재 법무법인 세종 고문 2026~현재 유안타증권 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제, 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |