정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 198,419 | - 매출액 | 153,208 | |
| - 부채총계 | 110,134 | - 영업이익 | 14,921 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | 15,048 | ||
| - 자본총계 | 88,285 | *주당순이익(원) | 400 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 150,531 | - 매출액 | 96,269 | |
| - 부채총계 | 64,869 | - 영업이익 | 8,520 | ||
| - 자본금 | 17,000 | - 당기순이익 | 13,169 | ||
| - 자본총계 | 85,662 | *주당순이익(원) | 400 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 987,718,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제63기(2025.1.1∼2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당:주당30원) | 가결 | 35.7 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 조영한 선임의 건 | 가결 | 35.7 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 이영무 선임의 건 | 가결 | 35.7 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 상근감사 주상용 선임의 건 | 가결 | 16.1 | 97.6 | 2.4 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 15.3 | 96.7 | 3.3 | -주주이면서 이사인 경우 의결권행사 제한함 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.6 | 98.9 | 1.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영한 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 사회학과 졸업 경영지도사(중기청) (주)삼영 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영무 | 1954-10 | 3 | 재선임 | 한양대학교 공과대학 고분자공학과(공학사) 한양대학교 대학원 고분자공학과(공학석사) 미국 North Carolina State Univ. 대학원 졸업 (공학박사) 한양대학교 공과대학 화공과 교수 에너지공학과 석좌교수(현) 한양대학교 제14대 총장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주상용 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 공과대학 산업공학과(공학사) KAIST 산업공학과(공학석사) 인디애나 주립대 경영대학원 (경영학석사) New York University 경영대학원 (경영학 박사) 한국거래소 감사위원회 위원장 홍익대 금융보험학과 교수 |