주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-16 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 유산공단 7길 42 당사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆ 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적사항 * 제1호 의안 : 제60기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 (연결 및 별도) 승인의 건 * 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) * 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 * 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원석 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | -. 前) 진양폴리우레탄(주) 이사 |